证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１１－０３４

　北京湘鄂情股份有限公司

　关于签订与中信银行武汉分行

　合作协议的公告

　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中信银行股份有限公司武汉分行签订《银企战略合作协议》，就综合授信、中期票据服务等事项达成合作安排。公司于２０１１年５月５日召开了第二届董事会第五次临时会议，审议通过《关于签订与中信银行武汉分行合作协议的议案》（同意董事７名，反对董事０名，弃权董事０名）。具体情况如下：

　一、合作概述

　北京湘鄂情股份有限公司（甲方）拟与中信银行股份有限公司武汉分行（乙方）签订《银企战略合作协议》，就综合授信、中期票据服务、投资银行服务、集团账户现金管理、网上银行服务、其他个性化金融服务等事项达成合作安排。

　本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、合作方的基本情况

　乙方为中信银行股份有限公司武汉分行，法定代表人为徐学敏，住所为武汉市建设大道７４７号。

　合作方与本公司没有任何关联关系。

　三、合作协议的主要内容

　１．综合授信安排：乙方审核确定甲方符合乙方授信条件，乙方承诺根据甲方业务需要，为甲方提供金额为五亿元以内，期限为３年内的综合授信安排，用于甲方及其下属企业（全资、控股、内部核算单位）生产经营、项目建设等用途。

　２．中期票据服务：乙方承诺根据甲方业务需要，自收到甲方资金需求申请后四个月内帮助甲方成功发行中期票据产品，总额度最高保证达到最近一期经审计的净资产的４０％的规模。

　３．投资银行服务：乙方承诺为甲方及其下属企业提供银团贷款、过桥贷款、项目融资、夹层债务融资、短期融资券等投行产品，并在公司理财、资产管理、资产转让、并购重组等方面给予咨询服务。

　４．集团账户现金管理：乙方承诺为甲方及其下属企业提供包括账户管理、收付款管理、流动性管理、短期投资管理、资金风险管理在内的全方位现金管理服务。

　５．网上银行服务：乙方承诺为甲方及其下属企业提供网上资金归集、账户查询、对外支付、内部转账、网上缴税、电子对账等综合服务。

　６．甲方要求的其他个性化金融服务。乙方承诺对于甲方个性化的金融需求，乙方将在现有产品的基础上不断组合创新，以客户需求为导向，为其开发特色金融产品。

　四、所融资金的使用

　公司获得的乙方的综合授信、中期票据产品等所融资金，公司将用于公司及其下属企业（全资、控股、内部核算单位）生产经营、项目建设等用途。

　北京湘鄂情股份有限公司 董事会

　２０１１年５月５日

　证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１１－０３５

　北京湘鄂情股份有限公司

　第二届董事会第五次临时会议

　决议公告

　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时会议于２０１１年５月５日以现场方式召开，会议通知已于２０１１年５月３日发出。会议应参加董事７人，实际参加董事７人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于签订与中信银行武汉分行合作协议的议案》（同意票７票，反对票０票，弃权票０票）。本次议案须经股东大会审议通过。《关于签订与中信银行武汉分行合作协议的公告》的详细内容，请见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　特此公告

　北京湘鄂情股份有限公司

　董事会

　２０１１年５月５日