本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·每１０股送红股１．５股，每股送红股０．１５股

·扣税前每股现金红利０．０５元，扣税后每股现金红利０．０３元

·股权登记日：２０１１年 ５月１１日

·除权除息日：２０１１年５月１２日

·新增可流通股份上市流通日：２０１１年５月１３日

·现金红利发放日：２０１１年５月１８日

一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间

上海金丰投资股份有限公司２０１０年度利润分配方案已经２０１１年４月１２日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于２０１１年４月１３日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、利润分配方案

以２０１０年末总股本４２９，２５０，５９１股为基数，向全体股东每１０股送红股１．５股并派发现金红利０．５０元（含税），共计派发现金红利２１，４６２，５２９．５５元。本次利润分配方案实施后，公司总股本为４９３，６３８，１８０股，增加６４，３８７，５８９ 股。

持有无限售条件流通股的个人股东、ＱＦＩＩ，本公司按１０％的税率代扣所得税后，实际每股发放现金红利为０．０３元；持有无限售条件流通股的其他投资者，公司不代扣所得税，实际每股发放现金红利为０．０５元。

三、实施日期

股权登记日：２０１１年 ５月１１日

除权除息日：２０１１年５月１２日

新增可流通股份上市流通日：２０１１年５月１３日

现金红利发放日：２０１１年５月１８日

四、分派对象

截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、利润分配方案实施办法

１．根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，本次利润分配所送红股于股权登记日次日直接计入股东的证券帐号。未办妥指定交易的投资者，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管，待办理指定交易手续后的第二个交易日即可取得所送红股。

２． 上海地产（集团）有限公司的现金红利由本公司直接发放，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理全面指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

六、股本变化情况表（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量	比例（％）	送股	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
有限售条件股份合计
二、无限售条件股份
１、人民币普通股	４２９，２５０，５９１	１００	６４，３８７，５８９	４９３，６３８，１８０	１００
无限售条件股份合计	４２９，２５０，５９１	１００	６４，３８７，５８９	４９３，６３８，１８０	１００
三、股份总数	４２９，２５０，５９１	１００	６４，３８７，５８９	４９３，６３８，１８０	１００

七、实施本次方案后，按新股本摊薄计算的２０１０年度每股收益为０．４６元。

八、有关咨询办法

地址：上海市南京西路３３８号天安中心２９楼

电话：（０２１）６３５９２０２０

传真：（０２１）６３５８６１１５

九、备查文件目录

上海金丰投资股份有限公司２０１０年度股东大会决议及公告

特此公告

上海金丰投资股份有限公司董事会

２０１１年５月６日