本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　●公司董事会于２０１１年４月１３日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》

　●本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１１年５月５日上午 ９：００

　２、召开地点：公司办公楼四楼会议室

　３、召开方式：现场表决

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长周红旗先生

　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东共６名，代表股份４４，９２７，６９９股，占公司股份总额的５９．５９％。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　三、提案审议表决情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　１、批准《２０１０年度董事会工作报告》；

　同意票４４，９２７，６９９股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００ ％。

　２、批准《２０１０年度监事会工作报告》；

　同意票４４，９２７，６９９股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００ ％。

　３、批准《２０１０年度报告及年报摘要》；

　同意票４４，９２７，６９９股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００ ％。

　４、批准《２０１０ 年度财务决算报告》；

　同意票４４，９２７，６９９股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００ ％。

　５、批准《２０１０ 年度利润分配方案》；

　同意票４４，７１３，０００股，反对票０股，弃权票２１４，６９９股，同意票占出席会议表决权的９９．５２ ％。

　６、批准《２０１０ 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

　同意票４４，９２７，６９９股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００ ％。

　７、批准《关于续聘会计师事务所的议案》；

　同意票４４，９２７，６９９股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００ ％。

　８、批准《关于独立董事津贴的议案》。

　同意票４４，９２７，６９９股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议表决权的１００ ％。

　公司独立董事朱培立先生、杨永强先生、王先友先生在公司本次年度股东大会上述职，详细内容见２０１１年４月１３日公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　四、律师见证情况

　１、律师事务所：广东华商律师事务所

　２、见证律师：黄巍、郭峻珲

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　五、备查文件

　１、经与会董事及董事会秘书签署的公司２０１０年度股东大会决议。

　２、广东华商律师事务所律师出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　２０１０年５月６日