本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　福建南纺股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次临时会议于２０１１年３月８日（星期二）以通讯方式召开，本次会议的通知已于２０１１年３月１日由董事会办公室以专人或邮寄的方式送达全体董事。本次会议应到董事１１人，亲自出席董事１１人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　１、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了公司《二○一○年度总经理工作报告》；

　２、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了公司《二○一一年度生产经营工作计划》；

　３、以１１票同意、０票反对、０票弃权表决通过了公司《关于计提２０１０年度辞退福利支出的议案》；

　受“６．１８”特大山洪、泥石流灾害影响，公司纺纱厂、织布厂和针刺二厂部分机台受损严重，不具备恢复生产条件，公司对这部分机台只能采取关车停产措施。受此影响共有２７４名职工面临无工作岗位的现实。公司决定采用转岗和内部退养两种形式妥善分流安置这部分人员，其中１００名老职工采用内部退养的形式退出工作岗位，为此公司需计提辞退福利支出４，４８６，０４７元。公司董事会同意该项辞退福利支出在２０１０年度管理费用中列支。

　本次会议还听取了公司《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》和《２０１０年度董事会办公室工作总结》等事项。

　特此公告。

　福建南纺股份有限公司董事会

　二〇一一年三月八日