本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１１年３月９日

　２、召开地点：南京市高淳县淳溪镇北岭路２８７号武家嘴大酒店

　３、召开方式：现场记名投票表决方式

　４、召 集 人：公司第五届董事会

　５、主 持 人：公司董事长杨寿海先生

　６、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席本次会议的股东（代理人）６人、代表股份１０２，９４０，１７９股，占公司有表决权总股份２８０，２３８，８４２股的３６．７３％；

　２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　同意１０２，９４０，１７９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　２、审议并通过了《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》；

　同意１０２，９４０，１７９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　３、审议并通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　同意１０２，９４０，１７９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　４、审议并通过了《公司２０１０年度利润及利润分配预案》；

　经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度合并报表归属于母公司净利润－１１，６４７，２３６．９１元，２０１０年度母公司报表净利润１０９，４８４．５３ 元，本报告期按母公司净利润１０９，４８４．５３元的１０％提取法定盈余公积金１０，９４８．４５元；本年度可供股东分配利润为９８，５３６．０８元，加上年度结转的未分配利润４８，７８６，０２７．９９元，减当年应付股利１４，０１１，９４２．１０元，截止２０１０年１２月３１日，可供股东分配的利润为３４，８７２，６２１．９７元。本年度公司拟不实施利润分配。

　本年度不进行资本公积金转增股本。

　同意１０２，９４０，１７９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　５、审议并通过了《公司２０１１年度日常关联交易预计情况的议案》；

　同意２３，０４５，１４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东红太阳集团有限公司回避对该议案的表决；此处“出席会议所有股东所持表决权”不包括红太阳集团有限公司所持表决权。

　６、审议并通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　同意１０２，９４０，１７９股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：江苏涂勇律师事务所

　２、律师姓名：涂勇 张纲

　３、结论性意见：

　江苏涂勇律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、议案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效”。

　特此公告。

　南京红太阳股份有限公司

　二零一一年三月十日