证券代码：０００５６０ 证券简称：昆百大Ａ 公告编号：２０１１－００３号

　昆明百货大楼（集团）股份

　有限公司关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于２０１１年２月２５日收到董事张国祥先生提交的书面辞职申请。因身体健康原因，张国祥先生申请辞去本公司董事及董事会专门委员会相关委员职务。

　鉴于张国祥先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，其辞职申请自送达董事会时生效。张国祥先生将不在公司担任任何职务。

　本公司对张国祥先生任职期间所做出的工作表示感谢。

　特此公告

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会

　２０１１年３月１日