证券代码：００２１２５ 股票简称：湘潭电化 公告编号：２０１１—００７

　湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于２０１１年２月１８日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于２０１１年２月２８日以通讯表决方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　一、同意《向中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行申请伍仟伍佰万元综合授信的议案》。

　同意向中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行申请伍仟伍佰万元综合授信，以上融资由湘潭电化集团有限公司提供担保。

　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　２０１１年３月１日