股票代码：００２１８６ 　 股票简称：全聚德 　公告编号：２０１１－０４

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称＂公司＂）董事会于２０１１年２月２５日收到公司董事史历新先生以书面形式提交的辞呈，由于个人工作变动原因，史历新先生提请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会时起生效。史历新先生辞职后不在本公司担任其他职务。

　公司董事会对史历新先生在担任本公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一一年二月二十八日

　证券代码：００２１８６ 证券简称：全聚德 公告编号：２０１１－０５

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　监事辞职公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会于２０１１年２月２５日收到公司监事徐蓉川女士提交的书面辞职报告。徐蓉川女士因年龄原因，请求辞去所担任的公司监事职务。根据公司章程规定，监事徐蓉川女士的辞职自辞呈送达本公司监事会时生效。

　公司监事会谨向徐蓉川女士在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　中国全聚德（集团）股份有限公司

　监事会

　二〇一一年二月二十八日