本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、换股吸收合并工作进展

　本公司于２０１０年１２月３０日与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”）签署了附生效条件的《中国交通建设股份有限公司与路桥集团国际建设股份有限公司吸收合并协议》。同日，本公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了本次换股吸收合并的相关事项，并于２０１０年１２月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》等媒体及上海证券交易所网站公告了《中国交通建设股份有限公司首次公开发行Ａ 股暨换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司预案》。

　目前，本次换股吸收合并的工作正在按照计划正常实施，本公司及中交股份正在进行相关审计及盈利预测工作，待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并编制和公告换股吸收合并报告书，一并提交股东大会审议。经审计的历史财务数据、备考合并财务数据以及经审核的盈利预测数据将在换股吸收合并报告书中予以披露。

　二、特别提示

　１、本次换股吸收合并尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得本公司和中交股份股东大会的批准，中交股份类别股东会的批准，国务院国有资产监督管理委员会的批准、中国证券监督管理委员会的核准等。因此，本次换股吸收合并能否最终成功实施存在不确定性。

　２、截至本公告披露之日，本公司未发现存在可能导致本公司董事会或者相关交易方撤销、中止本次换股吸收合并方案或者对本次换股吸收合并方案作出实质性变更的相关事项。

　就本次换股吸收合并的进展情况，本公司将按照相关规定及时予以公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

　股东大会召开时间，公司将另行通知。

　特此公告。

　路桥集团国际建设股份有限公司董事会

　二〇一一年二月二十八日