证券代码：６０１８８０ 证券简称：大连港 公告编号：临２０１１－０１０

大连港股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大连港股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２６日召开了第二届董事会２０１１年第３次会议，本次会议通知于２０１１年２月１１日以电子邮件形式发出，会议应出席董事９人，实际出席８人（其中，徐健董事、王祖温董事通过电话会议系统出席并表决），吴明华董事缺席本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

经出席会议有表决权的董事审议，会议通过了以下决议：

决议１：审议批准《关于股份公司管理架构充实与完善方案》

批准公司职能部室充实完善为“八部一室”，具体设置为：董事会办公室、董事会内控部、财务部、行政人事部、安全监察部、市场部、技术工程部、企业发展部、信息化管理部。

表决结果：同意８票 反对０票 弃权０票

决议２：审议通过《关于调整独立董事及独立监事酬金标准的议案》，并同意提交股东大会审议

同意对公司独立董事、独立监事的酬金标准进行如下调整：

居住地为公司所在地的独立董事：１５万元人民币／年；

居住地为外地或外籍独立董事：２０万元人民币／年；

居住地为公司所在地的独立监事：１０万元人民币／年。

以上酬金均为税前标准。上述独立董事、独立监事的酬金标准经股东大会批准后，自２０１１年１月１日起实行。

表决结果：同意６票（独立董事王祖温、张先治回避表决）

反对０票 弃权０票

特此公告。

大连港股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１日

证券代码：６０１８８０ 证券简称：大连港 公告编号：临２０１１－０１１

大连港股份有限公司关于首次公开发行

Ａ股网下配售股份解禁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１５４０号）核准，大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）采用向大连港集团有限公司（以下简称“大连港集团”）定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式完成首次公开发行Ａ股股票。通过本次公开发行，本公司向大连港集团定向配售７３，８１８万股代价股份、向社会公众股东公开发行７６，１８２万股Ａ股（网下发行３４，２８２万股，占本次发行总量的２２．８５％），合计发行１５０，０００万股。本公司首次公开发行前总股本为２９２，６００万股，发行后总股本为４４２，６００万股。

网下向询价对象配售的３４，２８２万股股票于本公司Ａ股股票上市日２０１０年１２月６日起锁定３个月后方可上市流通，该部分股票将于２０１１年３月７日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售的３４，２８２万股Ａ股股票上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的Ａ股合计	２，９４４，４００，０００	－３４２，８２０，０００	２，６０１，５８０，０００
１、国有法人股及其他限售股	２，６０１，５８０，０００	０	２，６０１，５８０，０００
２、网下配售股份	３４２，８２０，０００	－３４２，８２０，０００	０
二、无限售条件的Ａ股合计	４１９，０００，０００	＋３４２，８２０，０００	７６１，８２０，０００
三、境外上市的流通股（Ｈ股）	１，０６２，６００，０００	０	１，０６２，６００，０００
四、总股本	４，４２６，０００，０００	０	４，４２６，０００，０００

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

２０１１年３月１日