本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　沧州大化股份有限公司第四届董事会第十七次会议于２０１１年２月１４日上午９：３０在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事９人，实到董事６人，其中独立董事王培荣、梅世强、梁建敏以通讯方式参加表决；监事褚继树、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定要求。会议由董事长赵桂春主持。本次会议已于２０１１年１月３１日以书面形式通知全体董事、监事。

　会议审议并通过了以下议案：

　１．会议以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于公司总经理变动的议案》；

　由于工作需要，谢华生先生不再担任公司总经理职务，另有任用，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任王辉先生为公司总经理，聘期三年。

　个人简历：

　王辉，男，１９７２年１１月出生，大本学历，高级工程师。历任沧州大化股份有限公司生产安全部副部长，沧州大化合成车间主任，沧州大化股份有限公司总经理助理兼合成车间主任。现任沧州大化股份有限公司副总经理。

　独立董事关于公司总经理变动的独立意见：

　１）合法性。根据王辉先生的个人履历，没有发现其有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

　２）程序性。公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　同意聘任王辉先生为公司总经理。

　２．会议以９票赞成、０票反对、０票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　公司董事会秘书彭建民先生因工作原因，向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准彭建民先生辞去董事会秘书的职务。聘任金津女士为公司董事会秘书。

　个人简历：

　金津，女，１９７６年１月生，大学本科学历，会计师。曾任沧州大化集团有限责任公司设计所科员，沧州大化股份有限公司财务处证券办科员。现任沧州大化股份有限公司证券事务代表。

　独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见：

　经查阅金津女士的个人履历相关情况，被提名人具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书的职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任金津女士为公司董事会秘书。

　特此公告

　沧州大化股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年２月１７日