本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　荣盛房地产发展股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会于２０１１年２月１６日上午９时３０分在廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦１０楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共１１人，代表股份１，０４４，８２７，８７７股，占公司有表决权股份总数的７２．８８％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票方式审议通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；

　同意公司通过河北银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股股份有限公司委托借款，借款金额２０，０００万元，借款期限２年，借款年利率１３．５％。

　本议案属于关联交易，出席会议的关联股东回避表决。

　表决情况：同意２２，２５６，８０１股，占出席会议有表决权股份总数的８８．６６％；反对２，８４５，４６５股，占出席会议有表决权股份总数的１１．３４％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见书

　国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件：

　１、与会董事签名的本次股东大会决议；

　２、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　荣盛房地产发展股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一一年二月十六日