本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１１年２月１５日收到中国证券监督管理委员会《关于核准永泰能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］２１３号），核准公司非公开发行Ａ股股票不超过９，１７０万股新股。该批复自核准发行之日起６个月内有效。

　公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票事宜。

　本次非公开发行Ａ股股票的保荐人为安信证券股份有限公司，本公司和保荐人指定办理本次非公开发行Ａ股股票的联系人及有效联系方式如下：

　公司联系人：王军、李军、王冲

　联系电话：０１０－８４３５１３６９，０１０－８４３５１３５９

　传 真：０１０－８４３５１５５９

　保荐机构联系人：张宜霖、马益平

　联系电话：０２１－６８７６３５９５，０２１－６８７６１１０８

　传 真：０２１－６８７６２３２０

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　２０１１年２月１６日