证券简称：贵州茅台 证券代码：６００５１９ 编号：临２０１１－００１

　贵州茅台酒股份有限公司

　第二届董事会２０１１年度第一次会议

　决 议 公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１１年１月８日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会２０１１年度第一次会议的通知。２０１１年１月２０日下午，本次会议在贵阳市贵州茅台酒进出口有限责任公司会议室召开，应出席会议的董事１１人，均出席了会议，其中，亲自出席的９人，授权委托其他董事出席的２人（独立董事陈红女士和梁蓓女士均因身体原因未能亲自出席会议，分别授权委托独立董事林涛先生和程文鼎先生代为出席并行使表决权），公司两名监事、一名高管和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案：

　一、《关于投资２０１１年２０００吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目的议案》

　公司２０１１年决定投资６亿元左右实施２０００吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目，所需资金拟由公司自筹解决。（详见公司临２０１１－００２号《投资公告》）

　贵州茅台酒股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１月２０日

　证券简称：贵州茅台   证券代码：６００５１９ 编号：临２０１１－００２

　贵州茅台酒股份有限公司投资公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、投资概述

　根据公司“十二五”发展战略以及对消费市场的调查预测，经公司第二届董事会２０１１年度第一次会议审议通过，公司２０１１年决定投资６亿元左右实施２０００吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目，以新增２，０００吨茅台王子酒基酒生产能力。该项目投资中，固定资产投资总额约为５．６亿元，铺底流动资金约为０．４亿元，所需资金拟由公司自筹解决。

　本项目已经由贵州省经济和信息化委员会出具贵州省技术改造投资项目备案确认书（黔经信技改备案［２０１１］６号）。

　二、投资项目主要内容

　本项目建筑面积共计约１０９，０４２平方米，建设地点位于习水县习酒镇。项目新征用地１５０亩。该地点地理、气候条件均符合茅台王子酒生产要求，有利于形成相对集中的制酒、制曲、酒库、配套设施、辅助设施片区，便于生产经营的管理。

　建设内容主要包括：建设８栋２５６吨制酒生产厂房及１栋制酒车间食堂办公用房、５栋酒库及１栋酒库办公用房、１栋制曲生产厂房、１栋粮库、１栋谷壳库、４５００吨／日污水处理厂、锅炉及配套用房等生产设施，配套建设厂区道路、消防水池、供电、供热、给排水、支挡工程及环境绿化等公辅工程。

　项目建设年限：２０１１年。

　三、项目对公司的影响

　该项目完工交付投产后，根据茅台王子酒基酒生产成本、销售等现行价格等因素预测，每年销售收入可达４０，６２０．２万元，税金１５，８４１．９万元，利润总额１７，９９０．５万元，投资利税率达到４３％，投资利润率为２２．９％，静态投资回收年限８．７８年（含建设期）。

　总体而言，该项目的建设将有利于茅台王子酒基酒的集中生产、经营管理。对于充分依托公司在资金、工艺及技术等方面的优势，扩大酱香型白酒消费群体，提升公司产品的市场占有率，更好地满足消费者需求，增强企业核心竞争力，促进企业发展具有积极的作用和意义。

　特此公告

　贵州茅台酒股份有限公司

　董 事 会

　２０１１年１月２０日