本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年１月１３日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于补选韩庆董事为投资管理委员会委员的议案》和《关于参股北京市延庆县纯电动出租车运营公司的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、《关于补选韩庆董事为投资管理委员会委员的议案》

本公司共有董事１５名，截止２０１１年１月２１日，共收到有效表决票１５张。董事会以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于补选韩庆董事为投资管理委员会委员的议案》，决议如下：

补选韩庆董事为董事会投资管理委员会委员。

二、《关于参股北京市延庆县纯电动出租车运营公司的议案》

（一）议案审议情况

公司董事会投资委及投资委顾问对该议案进行了审核，发表了同意的意见。

本公司共有董事１５名，截止２０１１年１月２１日，共收到有效表决票１５张。董事会以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于参股北京市延庆县纯电动出租车运营公司的议案》，决议如下：

１、同意福田汽车以现金１５０万元人民币，参股组建北京妫川出租有限公司（具体以工商注册为准）；

２、授权经理部门办理相关事宜。

（二）对外投资概述

为了推动北京市新能源汽车产业的发展，配合北京市政府在延庆县纯电动出租车的试点工作，同时积累、丰富福田汽车在纯电动汽车研发和制造方面的经验，福田汽车拟参股北京市延庆县纯电动出租车运营公司，与北京市顺达通装卸中心共同成立北京妫川出租有限公司（以下简称“新公司”）。

（三）投资的必要性和可行性分析

１、必要性分析

公司通过参股北京市延庆县纯电动出租车运营公司，不仅能积极参与政府新能源汽车的示范运营，承担企业社会责任，同时还可以提升公司的技术研发能力，积累、丰富公司在纯电动汽车方面的运营经验，提高福田汽车新能源产品的知名度，培育并挖掘新的利润增长点。

２、可行性分析

随着北京市延庆县经济和旅游事业的发展、对外开放程度的提高，出租汽车行业市场空间必然会越来越大。因此，为新公司提供了良好的市场前景。

新公司采购的福田电动迷迪汽车具有良好的产品优势。迷迪纯电动汽车主要技术竞争力在于续航里程长、提速快、充电时间短、驾驶方便。同时，为做好延庆纯电动出租车的试点工作，公司已做好了充分的服务保障工作。

另外，延庆县试点运营的迷迪纯电动汽车将用政府补助款从福田汽车购买，将不计入新公司成本中。

（四）投资对方情况介绍

北京市顺达通装卸中心是北京市延庆县交通局下属企业，该中心于２００５年９月１８日在北京市延庆县大榆树镇高庙村南成立，注册资金３０万元。公司的主要经营业务是货物装卸搬运、租赁机械设备等。

（五）投资标的基本情况

１、公司名称：北京妫川出租有限公司（具体名称以工商登记为准）

２、注册资本：５００万元人民币

３、公司性质：有限责任公司

４、注册地：延庆（具体地址以工商登记为准）

５、股权结构：

序号	股东名称	出资方式	出资总额 （万元）	股权比例 （％）
１	北京市顺达通装卸中心	现金	３５０	７０％
２	北汽福田汽车股份有限公司	现金	１５０	３０％
合 计			５００	１００％

（六）参股新公司对福田汽车的影响

此次公司仅以现金１５０万元出资。考虑到销售迷迪纯电动汽车的较高收益，以及试运营后带来的宝贵的实际运营数据以及巨大的广告宣传效应，此笔出资完全可以视为公司在新能源汽车产品销售方面的广告及市场开发费用。

（七）投资风险分析及应对措施

１、市场及盈利风险

新公司进入北京市延庆县出租车市场后，由于私家车的不断普及和可能遭遇到黑车司机的强烈排斥，新公司纯电动出租车在开拓市场上存在一定的不确定性。另外，如果充电价格发生变化，也会影响迷迪纯电动汽车的利润空间。

这就需要北京市延庆县政府予以扶持，在适当的时候县政府推进黑出租打击和治理工作，确保新公司的正常运营。

２、产品技术风险

经过多年的技术攻关，福田汽车自主研发的迷迪纯电动汽车已经走入市场。但是由于新能源汽车技术尚处于初级阶段，新公司试点运营的迷迪纯电动汽车，在产品和技术上可能存在一定的提升和改进的空间。

福田汽车在新公司示范运营过程中，将通过不断采集大量的实车运行数据，为福田纯电动车的评估和改进提供科学依据，提高福田迷迪纯电动汽车产品的技术水平，不断地改善和修正运营过程中出现的问题。并在延庆对原有的维修站进行培训，由该维修站作为福田汽车的指定维修地点，对迷迪纯电动汽车进行专业的维修。

另外，福田汽车将针对上岗前的驾驶员进行专题的培训，丰富驾驶员在驾驶艺术与使用习惯方面的知识，以延长产品的使用寿命。

３、经营管理风险

新公司未来经营需要既懂出租车管理又懂纯电动技术的管理人才，因此，可能面临经营管理的难题。

新公司可以通过招聘相关有出租车运营方面的管理人员，同时与福田汽车联合培养有纯电动汽车维护技术的管理人才进行解决。福田汽车也可以在日常经营管理上提供有效的帮助，以保证新公司有效的经营管理。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十一日

备查文件：

１、董事会专门委对相关议案发表的意见；

２、董事会决议。