公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１０年８月５日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会审议并通过公司向特定对象非公开发行Ａ股股票的相关议案。

　２０１０年１２月２０日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］ １８４６号），批复的主要内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过５，０００万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、该批复自核准发行之日起６个月内有效。

　四、该批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。本次非公开发行的保荐人为广发证券股份有限公司，保荐代表人为张立军、赵怡。

　有关本次发行的联系人及联系方式如下：

　发行人：国脉科技股份有限公司

　联系人：林文豪

　联系电话：０５９１－８７３０７３９９

　传 真： ０５９１－８７３０７３０８

　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　联系人：陈艺红

　联系电话：０２０－８７５５５８８８－６８３

　传 真： ０２０－８７５５５８５０

　特此公告。

　国脉科技股份有限公司董事会

　２０１０年１２月２０ 日