本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于２０１０年１２月１５日以电子传递方式发出，会议于２０１０年１２月２０日在南京市以通讯方式召开，董事会成员７名，实际出席董事７名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了《参与南京市浦口新城土地一级开发的议案》：

　经与委托方南京市浦口新城开发建设指挥部初步协商，本公司拟受托参与浦口新城的土地一级开发建设，建设内容包括土地整理、市政基础设施建设、市政配套设施建设、保障安置住房建设等。本公司根据实际投资金额按照双方约定获取固定回报。此外，本公司将利用自身的品牌优势、资金优势和资源整合优势，积极参与浦口新城的房产项目开发。

　土地一级开发项目的投资期为２０１０年１２月至２０１３年１２月，总投资金额约３０亿元人民币，预计于２０１３年１２月３１日前收回全部投资本金和收益。

　授权公司经营层办理以上项目的谈判、签约等相关事宜。

　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　２０１０年１２月２１日