本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议以电话通知的方式发出，会议于２０１０年１２月２０日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李秀林先生主持，公司董事７名，实际参加会议表决董事７名，公司部分监事、高管人员列席本次董事会会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并以签字形式表决以下议案：

　审议通过《关于延长广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托期限及调整信托费用等事项的议案》。

　“粤财信托·广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托”于２００６年１２月２０日正式成立，原信托期限２年，原转让价格为２００６年６月３０日广发证券经审计的净资产；２００８年１２月１５日，全体受益人在以通讯方式召开的第一次受益人大会上一致通过，将信托期限由２年延长至４年，于２０１０年１２月２０日到期，原信托费用为前四年共壹佰伍拾万元整。由于信托计划即将到期，公司同意将《广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》期限延长至２０１３年１２月２０日；信托期间如广发证券董事会制订的广发证券员工股权激励计划获得中国证监会的批准，以实施时的每股净资产为参考来确定转让价格；自２０１０年１２月２１日起信托费用为人民币１００万元／年。

　表决结果：通过，７票同意；０票反对；０票弃权。

　特此公告。

　吉林敖东药业集团股份有限公司

　董事会

　二○一○年十二月二十日