证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２００９－３２

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　关于与长海县广鹿乡海域资源

　整合开发战略合作框架协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　为持续推进公司海域资源扩张战略，公司日前与大连市长海县广鹿乡人民政府以“科学养殖、造福民众”为己任，以“整合资源、加速发展”为宗旨，以充分发挥各自优势实现合作双赢为目的，签订框架性战略合作协议。协议初步涉及的具体工作有以下两点：

　１、公司对广鹿乡政府的２５万亩海域具有优先开发权，同时公司承诺如经调查论证海域适用，则２０１０年内公司开发海域面积不少于５万亩；

　２、广鹿乡政府将支持公司对广鹿乡出产的海珍品产品予以整合。

　风险提示：该协议约定的内容仅为框架性的合作，且涉及的２５万亩海域的技术与经济可行性尚需进行后续深入调查论证，故其可开发性目前尚具有较大不确定性，敬请投资者留意。

　备查文件：《大连獐子岛渔业集团与长海县广鹿乡海域资源整合开发战略合作框架协议》。

　特此公告

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　２００９年１２月０９日

　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２００９－３３

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十五次临时会议，于２００９年１２月４日以电话、传真和电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于２００９年１２月９日以通讯方式召开。会议应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　１、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更２００９年度审计机构的议案》。

　接本公司财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司（以下简称“天健光华”）通知，天健光华已于２００９年９月２８日与中和正信会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。

　天健正信会计师事务所有限公司是经财政部、中国注册会计师协会批准设立的大型会计师事务所，可提供审计、评估、工程造价、会计、税务、策划及管理咨询等专业服务。

　公司审计委员会认为天健正信会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２００９年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　公司独立董事就《关于变更２００９年度审计机构的议案》发表独立意见如下：我们认为天健正信会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２００９年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意将本公司２００９年度财务报表审计机构相应变更为“天健正信会计师事务所有限公司”。

　上述议案需提交公司２００９年第一次临时股东大会审议。

　２、公司决定于２００９年１２月２５日召开２００９年第一次临时股东大会，审议上述第１项议案。

　《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的通知》公司于２００９年１２月１０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　２００９年１２月０９日

　证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２００９－３４

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２００９年１２月９日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议决定２００９年１２月２５日召开公司２００９年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开日期和时间：２００９年１２月２５日（星期五）上午９：３０

　３、会议地点：大连中山区人民路人寿大厦１７楼会议室

　４、会议召开方式：现场召开

　５、会议期限：半天

　二、会议审议事项

　审议《关于变更２００９年度审计机构的议案》

　三、会议出席对象

　１、截止２００９年１２月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或委托投票代理人）；

　２、本公司董事、监事及部分高级管理人员；

　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投票代理人不必是本公司股东；

　４、公司聘请的见证律师。

　四、会议登记方法

　１、登记地点：大连中山区人民路人寿大厦１７层；

　２、登记时间：２００９年１２月２４日（上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００）；

　３、登记方式：

　（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

　（２）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖印章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　（３）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　五、其他事项

　１、会议联系人：黄峰 陈国斌

　联系电话：０４１１－８２６５９６６６ － ８０１５、８０９４

　传 真：０４１１－８２６３４１８７

　通讯地址：大连中山区人民路人寿大厦１７０３

　邮 编：１１６００１

　２、参会股东的食宿及交通费自理。

　特此公告

　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　２００９年１２月０９日

　附件：

　授 权 委 托 书 ＮＯ．

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席大连獐子岛渔业集团股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　１、《关于变更２００９年度审计机构的议案》

　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　有效期限：

　委托日期： 年 月 日