本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，华新水泥股份有限公司（以下称“本公司”）现就投资组建西藏高新建材集团有限公司（以下称“西藏建材集团”）的有关事项公告如下：

　近日，本公司与西藏天路股份有限公司、西藏高争（集团）有限责任公司、西藏自治区投资有限公司、山南兴业水泥厂签署协议，拟共同投资组建西藏高新建材集团有限公司（西藏建材集团）。

　拟组建的西藏建材集团，注册地：拉萨市。注册资本总额２亿元人民币，股权结构为：本公司，出资 ８６００万元人民币，占注册资本的 ４３％；西藏天路股份有限公司，出资 ６０００万元人民币，占注册资本的３０％；西藏高争（集团）有限公司，出资 ２０００万元人民币，占注册资本的 １０％；西藏自治区投资有限公司，出资 ２０００万元人民币，占注册资本的 １０％；山南兴业水泥厂，出资 １４００万元人民币，占注册资本的 ７％。

　本公司将与山南兴业水泥厂签署股权委托管理协议，受托管理其在西藏建材集团７％的股权。

　西藏建材集团将按照国家、自治区产业政策，从事水泥、水泥制品、建材骨料、混凝土等的制造及销售；城市垃圾及工矿业废弃物处理技术与服务；水泥余热发电；水泥、建材行业投资。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　２００９年１２月１０日