重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）股票于２００９年８月３１日、９月１日、９月２日， 连续三个交易日股票价格跌停， 属于股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经向公司管理层询问，本公司不存在重大资产重组、非公开发行股份等《上海证券交易所股票上市规则》所涉及的应披露而未披露的事项。另询问公司第一大股东北京华普产业集团有限公司，获悉大股东不存在任何应披露而未披露的重大信息。目前除已披露的收购公司持有的北京中地房地产开发有限公司９４％的股权外，不存在其他重大资产重组、资产注入、收购、发行股份等行为，同时承诺至少两周内不筹划同一事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，到目前为止并在可预见的两周之内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。

　四、风险提示

　公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，信息披露网站为上海证券交易所。公司披露的信息以上述报刊、网站为准。请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　湖北武昌鱼股份有限公司

　董 事 会

　２００９年９月２日