本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　陕西建设机械股份有限公司２００９年第一次临时股东大会于２００９年９月２日上午，在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议方式为现场表决方式。参加会议表决的股东及股东代理人共３名，代表股份７８０１．１９万股，占公司股份总额的５５．１１％。会议由董事长高峰主持，符合《公司法》、相关规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　大会审议了董事会提交的议案，出席大会的股东及股东代理人对议案进行了认真讨论和审议，以记名投票方式进行了表决，通过如下决议：

　批准《关于陕西建设机械股份有限公司董事、监事薪酬管理办法的议案》

　同意票７８０１．１９万股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。

　三、律师见证情况

　公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

　四、备查文件目录

　１、经与会董事和董事会秘书签字确认的公司２００９年第一次临时股东大会决议。

　２、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　陕西建设机械股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年九月二日