本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议无否决或修改议案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决；

　二、会议召开情况

　１、召开时间：

　（１）现场会议召开时间：２００９ 年９月１日下午１４：３０时。

　（２）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２００９年９月１ 日上午９：３０－ １１：３０，下午１３：００－１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２００９年８月３１ 日下午１５：００至２００９年９月１ 日１５：００期间的任意时间。

　２、召开地点：河北省石家庄市建华南大街１６１号公司会议室

　３、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

　５、主持人：公司董事、总经理李向东先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　三、会议出席的情况？

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计６１人，代表股份数９９，６３０，０７３股，占公司有表决权股份总数的３３．２７％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计２人，代表股份数９７，２３７，１１２股，占公司有表决权股份总数的３２．４７％；通过网络投票的股东５９人，代表股份数２，３９２，９６１股，占公司有表决权股份总数的０．７９９％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了以下议案：

　（１）石家庄东方热电股份有限公司计提资产减值情况；

　表决情况：赞成票９８，０９９，２７０股，占出席会议有表决权股份的９８．４６％；反对票８５９，９００股，占出席会议有表决权股份的０．８６％；弃权票６７０，９０３股，占出席会议有表决权股份的０．６７％。

　（２）石家庄经济技术开发区东方热电有限公司计提资产减值情况。

　表决情况：赞成票９８，４８７，９８６股，占出席会议有表决权股份的９８．８５％；反对票９２５，４８７股，占出席会议有表决权股份的０．９３％；弃权票２１６，６００股，占出席会议有表决权股份的０．２２％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：河北冀华律师事务所。

　２、律师姓名：马跃彬。

　３、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字的２００９年第四次临时股东大会决议；

　２、河北冀华律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司２００９年第四次临时股东大会的法律意见书（冀华股见字０９０７号）。

　特此公告

　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　２００９年９月１日