证券代码：００２０８７ 证券简称：新野纺织 公告编号：２００９－－０２０

　河南新野纺织股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新野纺织股份有限公司第二届职工代表大会联席会议于２００９年８月２７日在公司第三会议室召开。经参会职工代表认真审议，选举马淅珍女士、李会先先生为公司第六届监事会职工代表出任的监事，与公司２００９年第一次临时股东大会选举的股东代表监事陈玉怀、高柯、韩喜兰共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　（马淅珍女士、李会先先生简历详见附件一）

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司

　监 事 会

　２００９年９月１日

　附：

　马淅珍女士、李会先先生简历

　马淅珍：女，１９６３年出生，大专学历，中共党员。最近五年一直担任本公司党委办公室副主任、纪委副书记。本公司第五届职工监事。马淅珍女士与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　李会先：男，１９５８年出生，大学文化程度，中共党员。最近五年一直担任本公司工会副主席。李会先先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　股票代码：００２０８７ 股票简称：新野纺织 公告编号：２００９－０２１号

　河南新野纺织股份有限公司

　２００９年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

　２、本次会议无新增提案情况；

　３、本次临时股东大会采取现场表决的方式进行。

　二、会议召开和出席情况

　河南新野纺织股份有限公司２００９年第一次临时股东大会通知于２００９ 年 ８月 １４ 日发出，会议于２００９年９月１日上午９点在公司第二会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共２２人，代表有表决权股份１６２，００６，２１６股，占公司总股本２８１，２５６，０００股的５７．６０％。本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、议案的审议及表决情况

　本次股东大会采用记名投票方式进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

　１、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

　会议采用累积投票制选举魏学柱先生、高照阳先生、陶国定先生、吴勤霞女士、许勤芝女士、焦子光先生为公司第六届董事会非独立董事（董事简介详见２００９ 年８月１４ 日的《中国证券报》和指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上《公司第五届董事会第三十一次会议公告》）。

　董事候选人魏学柱先生累积得１６２，００３，４１６票，当选；

　董事候选人高照阳先生累积得１６２，００６，０９６票，当选；

　董事候选人陶国定先生累积得１６２，００６，０９６票，当选；

　董事候选人吴勤霞女士累积得１６２，００６，０９６票，当选；

　董事候选人许勤芝女士累积得１６２，００６，０９６票，当选；

　董事候选人焦子光先生累积得１６２，００１，４１６票，当选；

　会议采用累积投票制选举朱北娜女士、李斌先生、张进才先生为公司第六届董事会独立董事（董事简介详见２００９年８月１４日的《中国证券报》和指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上《公司第五届董事会第三十一次会议公告》）。朱北娜女士、李斌先生、张进才先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

　独立董事候选人李斌先生累积得１６２，００６，０９６票，当选；

　独立董事候选人张进才先生累积得１６２，００６，０９６票，当选；

　独立董事候选人朱北娜女士累积得１６２，００６，０９６票，当选。

　２、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

　会议采用累积投票方式选举陈玉怀先生、高柯先生、韩喜兰女士为公司第六届监事会股东代表监事（监事简介详见２００９年８月１４日的《中国证券报》和指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司《第五届监事会第十三次会议决公告》），与公司２００９年８月２７日职工代表联席会议选举的职工代表监事马淅珍女士和李会先先生共同组成公司第六届监事会。

　监事候选人陈玉怀先生累积得１６２，００７，０９６票，当选；

　监事候选人高柯先生累积得１６２，００５，３９６票，当选；

　监事候选人韩喜兰女士累积得１６２，００６，０９６票，当选。

　３、《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果为：１６２，００６，２１６股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。决议通过。

　四、律师见证情况

　本次临时股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、王立两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　五、备查文件目录

　１、河南新野纺织股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议。

　２、北京市天银律师事务所关于河南新野纺织股份有限公司２００９年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告

　河南新野纺织股份股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年九月一日

　股票代码：００２０８７ 股票简称：新野纺织 公告编号：２００９－２２

　河南新野纺织股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　河南新野纺织股份有限公司董事会于２００９年８月１４日发出通知，定于２００９年９月１日上午在公司第三会议室召开第六届董事会第一次会议。

　会议于２００９年９月１日上午在公司第三会议室以现场表决方式召开，会议应出席表决董事９名，实出席表决董事９名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　会议审议通过了如下事项：

　一、经与会董事表决，９票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了公司《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　公司第六届董事会第一次会议选举魏学柱先生为董事长，选举高照阳先生为公司副董事长，任期三年。

　二、经与会董事表决，９票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了公司《关于聘任高级管理人员的议案》

　１、经董事长提名，决定聘任陶国定先生为公司总经理；

　２、经总经理提名，决定聘任：

　吴勤霞女士为公司常务副总经理；

　王峰先生为公司副总经理；

　归来法先生为公司副总经理；

　吕来党先生为公司副总经理；

　许勤芝女士为公司副总经理、财务总监；

　宋锐先生为公司副总经理；

　韩振平先生为公司副总经理；

　田胜先生为公司董事会秘书、总经理助理；

　鲁西平先生为公司总经理助理；

　白普女士为公司总经理助理；

　李军旺先生为公司总经理助理。

　三、经与会董事表决，９票同意、０票弃权、０票反对，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　１、战略发展委员会由四人组成：主任委员：董事长魏学柱先生，成员：副董事长高照阳先生、董事陶国定先生、独立董事朱北娜女士。魏学柱先生为该委员会召集人。

　２、审计委员会由四人组成：主任委员：独立董事张进才先生，成员：独立董事李斌先生、董事许勤芝女士、董事焦子光先生。张进才先生为该委员会召集人。

　３、薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员：独立董事李斌先生，成员：董事吴勤霞女士、独立董事张进才先生。李斌先生为该委员会召集人。

　公司独立董事认真审议了上述董事长、副董事长、高管选聘的议案，认为：上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第１４７ 条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。《独立董事关于董事长、副董事长和高管选聘的独立意见》全文刊登在２００９年９ 月２ 日的指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司董事会

　２００９年９月１日

　股票代码：００２０８７ 股票简称：新野纺织 公告编号：２００９－２３

　河南新野纺织股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　河南新野纺织股份有限公司监事会于２００９年８月１４日发出通知，定于２００９年９月１日上午在公司三楼会议室召开第六届监事会第一次会议。

　公司第六届监事会第一次会议于２００９年９月１日上午在公司三楼会议室召开，会议应出席监事５名，实出席监事５名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决形式通过如下决议：

　选举陈玉怀先生为公司监事会主席，

　同意５票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司监事会

　二〇〇九年九月一日