本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于２００９年８月２１日以书面文件方式发出会议通知，于２００９年９月１日９：００在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，董事赵铠先生和独立董事姜彦福先生因公务不能出席会议，分别委托董事姚桐利先生和独立董事张连起先生代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

　一、审议通过《关于变更公司注册地的议案》

　同意将公司注册地址变更为“北京市北京经济技术开发区西环南路１８号Ａ座１２６室”，并责成经理层办理工商变更登记手续。公司办公及通信地址、电话号码等均不改变。

　该议案提交２００９年度第二次临时股东大会审议。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　同意将原《公司章程》第五条修订为：公司注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路１８号Ａ座１２６室，邮编１００１７６。公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号，邮编１０００２４。

　该议案提交２００９年度第二次临时股东大会审议。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　三、审议通过《关于亦庄疫苗产业基地建设规划的议案》

　同意在亦庄建设疫苗产业基地，具体规划如下：

　单位：投资（万元）／面积（平方米）

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　建设项目分三个部分进行，第一部分重点建设需要在２０１２年进行ＧＭＰ认证的产品车间，主要为菌苗和麻腮风系列产品车间等，建设计划为３年时间，资金来源主要以证券融资为主解决；第二部分建设项目为现厂区需要搬迁的但不包括在第一部分的产品车间，争取在５年左右时间完成；第三部分建设项目为新产品投产所需要的车间，投资进度视研究进度情况确定；第二部分和第三部分建设项目的资金来源以自有资金、银行借款、证券融资、政府补贴等多种方式结合解决。

　该议案提交２００９年度第二次临时股东大会审议。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　四、审议通过《关于召开２００９年度第二次临时股东大会的议案》

　根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，拟定于２００９年９月１８日９时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开２００９年度第二次临时股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。

　（一）主要议程如下：

　１、审议《关于变更公司注册地址的议案》

　２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　３、审议《关于亦庄疫苗产业基地建设规划的议案》

　（二）会议出席对象：

　１、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

　２、截止２００９年９月１１日下午３：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。

　（三）登记方法：

　１、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　２、会议登记时间：２００９年９月１４日－１５日

　３、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室

　４、邮政编码：１０００２４

　５、联系电话：０１０－６５７７２３５７； ６５７６２９１１－２７２７

　６、传 真：０１０－６５７９２７４７

　７、联 系 人：慈翔 田博

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　２００９年９月１日

　附：授权委托书式样：

　授权委托书

　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京天坛生物制品股份有限公司２００９年度第二次临时股东大会，并代为行使全部议项的表决权（若仅授权表决部分议项请注明）。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　委托日期：

　（注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效）