证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２００９－０４７

　沧州明珠塑料股份有限公司

　第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次临时会议以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２００９年８月２７日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间２００９年８月３１日１２时。本次会议应参加表决的董事九名，实际表决的董事九名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议经过审议通过如下议案：

　审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度并为其提供抵押担保的议案》。

　《沧州明珠为控股子公司提供抵押担保的公告》详见２００９年９月１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００９－０４８号。

　本议案的表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告 。

　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　２００９年９月１日

　证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２００９－０４８

　沧州明珠塑料股份有限公司

　为控股子公司提供抵押担保的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、担保情况概述

　２００８年１０月８日召开的公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过为公司控股子公司沧州东鸿包装材料有限公司（以下简称“东鸿公司”）向华夏银行石家庄新华路支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信额度共计１，４６５万元人民币提供抵押担保，期限为一年，抵押物为房产（房产证沧市字第２００１１７５号、第２００１２３７号、第２００１２３８号）及土地使用权（土地证书号沧运国用第００３２５号）。抵押担保到期日为２００９年９月２５日。

　为继续支持东鸿公司的日常生产经营，公司决定在上述抵押担保到期后，继续为东鸿公司向华夏银行申请综合授信额度共计１，４６５万元人民币提供抵押担保，期限为一年，具体条款以与华夏银行签订的合同为准，并授权董事长签署相关担保合同。东鸿公司将适时向华夏银行在前述贷款计划金额范围内申请贷款，具体贷款金额不超过前述计划金额。

　该事项已经公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过。

　二、被担保人基本情况

　东鸿公司成立于２００３年９月２５日，为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册资本６，０００万元人民币，公司直接持股比例为７３％。东鸿公司的经营范围为生产聚酰胺薄膜、聚酰亚胺保鲜膜，聚酰胺切片及其它塑胶制品，销售本公司产品。

　三、担保的主要内容

　１、担保方式：抵押担保

　２、担保期限：视东鸿公司实际申请贷款合同为准。

　３、担保金额，共计１，４６５ 万元人民币。

　是否使用贷款授信额度视东鸿公司生产经营需要决定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额。

　四、董事会意见

　东鸿公司系公司控股子公司，公司持有东鸿公司７３％的股权。截至２００９年７月３１日，东鸿公司资产负债率为３４．３２％（未经会计师事务所审计）。该公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。公司本次拟担保事项有利于东鸿公司获得业务发展所需要的资金，支持其业务快速发展，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《沧州明珠塑料股份有限公司对外担保管理制度》等相关文件的规定。本次担保事项经全体董事审议通过，决议合法有效。

　五、累计对外担保及逾期担保的金额

　本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保金额３，４６５万元人民币，均为公司为公司控股子公司提供的担保，累计对外担保金额占公司２００８年度经审计净资产的１１．１５％。

　截至本公告日，无逾期担保。

　六、备查文件

　１、公司第三届董事会第二十二次临时会议决议；

　２、沧州明珠塑料股份有限公司２００８年度经审计的财务报表；

　３、沧州东鸿包装材料有限公司营业执照。

　特此公告。

　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　２００９年９月１日