本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第六次会议于２００９年８月２５日在公司四楼会议室召开，会议决定于２００９年９月１８日召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、会议时间：２００９年９月１８日上午９：００

　二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路８８号烽火科技大厦四楼一号会议室

　三、会议召集人：公司董事会

　四、会议投票方式：现场投票

　五、股权登记日：２００９年９月１０日

　六、会议议题：

　（一）审议《关于公司光通讯产业园一期建设方案的议案》

　（二）审议《关于修改公司章程的议案》

　以上议案的内容详见公司于２００９年８月２７日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的相关信息公告。

　七、会议出席人员：

　（一）截至２００９年９月１０日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

　八、会议登记事项：

　（一）登记时间：２００９年９月１６－１７日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０

　（二）登记地点及授权委托书送达地点：武汉市洪山区邮科院路８８号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。

　（三）登记方法：

　（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００９年９月１７日下午１７：００ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　九、其他事宜

　１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

　２、会议联系电话：０２７－８７６９４０６０；传真：０２７－８７６９４０６０

　３、邮政编码：４３００７４

　４、联 系 人：吴海波、方诗春

　特此通知。

　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　二○○九年九月一日

　附件：授权委托书（格式）

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２００９年９月１８日召开的武汉光迅科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　被委托人身份证号码：

　被委托人签字：

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：２００９年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。