本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未有否决议案。

　一、会议召开的情况

　１．召开时间：２００９年８月３１日上午９：００

　２．召开地点：南京市华电路１号华东科技办公大楼２００会议室

　３．召开方式：现场投票

　４．召集人：公司董事会

　５．主持人：司云聪 董事

　６．本次会议的召开符合《公司法》、《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　股东（代理人）４人，代表股份９２，８２９，８８５股，占公司有表决权总股份２５．８５％。

　三、提案审议和表决情况

　１、审议通过了《本公司投资设立全资子公司南京中电熊猫磁性材料有限公司议案》

　为收购南京中电熊猫信息产业集团有限公司下属相关磁性材料资产，切入磁性材料产业，本公司将投资设立全资子公司“南京中电熊猫磁性材料有限公司（暂定名，具体以工商机构登记核准为准）”。该新设公司注册资本６０００万元人民币，注册地址为南京经济技术开发区兴建路２８号，经营范围为电子元器件及相关的电子产品、电子专用设备的研发、生产、销售、技术咨询、服务等。

　同意９２，６７６，０８５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８３％；反对１５３，８００股， 占出席会议所有股东所持表决权０．１７％；弃权０股。

　２、审议通过了《本公司增资廊坊中电大成电子有限公司议案》

　为进一步扩大石英晶体产业规模，做强公司晶体产业，本公司将对廊坊中电大成电子有限公司（以下简称中电大成）增资４０００万元人民币，用于中电大成扩产改造，增资后本公司所持中电大成股权比例根据中介机构审计评估结果最终确定。公司董事会同意并授权公司经理层尽快聘请具有执行证券相关业务资格的中介机构对中电大成进行财务审计和资产评估。

　此议案属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、徐清女士、李亚鸣先生均进行了回避表决。

　同意２５３，８００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《南京华日液晶显示技术有限公司向南京华东电子集团有限公司借款议案》

　南京华日液晶显示技术有限公司为本公司控股子公司，因下半年订单量增加，为解决其所需流动资金问题，向本公司控股股东南京华东电子集团有限公司借款用于采购原材料，借款金额不超过１０００万元，期限一年，利率为人民银行规定的同期贷款利率。

　此议案属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、徐清女士、李亚鸣先生均进行了回避表决。

　同意２５３，８００股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

　２．律师姓名：于昕、景忠

　３． 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司２００９年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　二○○九年八月三十一日