本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次会议无否决提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　１、会议时间：２００９年８月３１日上午９：３０开始

　现场会议召开时间为：２００９年８月３１日上午９：３０

　网络投票时间为：２００９年８月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

　２、现场会议召开地点：北京市海淀区永定路５１号航天数控大楼七层会议室

　３、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

　４、现场会议主持人：副董事长舒金龙先生

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表３２人，代表股份８５６８５２０８股，占公司总股本的２９．２８％。

　参加现场投票的股东及股东代表１０名，代表股份８５０９４９００股，占公司总股本的２９．０８％；参加网络投票的股东２２名，代表股份５９０３０８股，占公司总股本的０．２％。

　公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次会议审议通过了如下议案：

　以募集资金临时补充流动资金的议案。

　表决结果如下：

　同意８５５３７１００股，反对１２３６６５股，弃权２４４４３股，分别占有效表决权总数的９９．８３％、０．１４％、０．０３％。

　四、律师见证情况

　公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司２００９年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市天银律师事务所出具的律师意见书。

　特此公告。

　北京航天长峰股份有限公司董事会

　２００９年８月３１日