本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　本公司股票价格在２００９年８月２７日、８月２８日、８月３１日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，属于股票交易异常波动。为保护投资者权益，本公司对公司股票交易异常波动事项进行核查，并发布本股票交易异常波动公告。

　二、说明关注、核实情况

　本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第３号－股票交易

　异常波动》第四条的要求，对相关问题进行了必要核实：

　１、公司生产经营一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜；

　２、公司２００９年半年度报告已于２００９年８月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站公开披露，公司业绩与去年同期相比没有发生重大变化；

　３、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　４、在股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　１．公司２００９年半年度报告已于２００９年８月２９日公开披露，此前公司未向外部单位提供过半年度报告相关数据或信息，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　２．鉴于公司控股子公司海王英特龙正在进行局部改造和提高生物安全等级的１００万人份产能的疫苗生产车间尚需要国家食品药品监督等行政管理部门进行临床试验和临床验证、ＧＭＰ再次认证的审批等系列程序，方能确定该车间是否能够正式生产，因此甲型Ｈ１Ｎ１流感疫苗能否生产及上市的时间尚存在一定的不确定性；同时，未来甲型Ｈ１Ｎ１流感疫情发展也存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。详情请参见本公司２００９年６月－７月期间的相关公告。

　３．公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｆｏ．ｃｏｍ）为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　深圳市海王生物工程股份有限公司董事会

　２００９年８月３１日