本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司２００８年度股东大会审议通过了《＜公司２００８年度利润分配预案＞的议案》，公司２００９年第一次临时股东大会审议通过了《追加公司２００８年度利润分配方案的议案》，上述两次利润分配已实施完毕。进行利润分配后，公司共向股东派发股票股利 ５８，１１９，３１３股，公司总股本由５８１，１９３，１３５股增加至６３９，３１２，４４８股。根据上述股东大会决议，公司着手办理注册资本变更及公司《章程》相关条款变更的手续。

　２００９年７月１６日，公司取得中国证监会证监许可［２００９］６４４号《关于核准东北证券股份有限公司变更注册资本的批复》，并核准公司根据该批复修改公司《章程》。

　２００９年８月１２日，公司２００９年第二次临时股东大会审议通过了《修改＜东北证券股份有限公司章程＞的议案》；同日，公司完成了注册资本变更和公司《章程》相关条款变更的工商变更手续，同时更换了新的企业法人营业执照。公司注册资本正式由５８１，１９３，１３５元变更为６３９，３１２，４４８元。变更后的《东北证券股份有限公司章程》登载于巨潮资讯网站，网址为：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　东北证券股份有限公司董事会

　二OO九年八月十四日