证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２００９－０３１

　江苏宏宝五金股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００９年８月１１日以传真、电子邮件及专人送达等方式向本公司全体董事及监事发出了以通讯表决方式召开本公司第三届董事会第十五次会议的通知及相关议案等资料。２００９年８月１４日，在董事长朱剑峰先生的主持下，本公司第三届董事会以通讯表决方式召开了第十五次会议，应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　会议以８票同意、１票反对、０票弃权，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

　公司董事刘贤钊先生投票反对，他表示如公司重组成功对全体股东利益有积极意义。

　特此公告。

　江苏宏宝五金股份有限公司董事会

　二OO九年八月十五日

　证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２００９－０３２

　江苏宏宝五金股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　公司股票于２００９年８月１７日开市时复牌。

　公司于２００９年７月２８日公告了拟筹划对公司进行重大资产重组事宜，公司股票自２００９年７月２８日起停牌至今。由于本次重大资产重组方案涉及各方切身利益，尽管公司在股票停牌期间与相关方面进行了积极磋商，但仍未能就本次重组的预案达成一致，公司决定终止筹划本次重大资产重组事宜。本公司股票将于２００９年８月１７日开市时复牌。

　本公司承诺在股票复牌之日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。

　公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成不便之处深表歉意。

　特此公告。

　江苏宏宝五金股份有限公司

　董 事 会

　二OO九年八月十五日