本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于２００９年８月７日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于２００９年８月１４日以通讯方式召开。本次会议应出席董事９名，参加表决董事６名，３名董事回避表决，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司２００９年新增日常关联交易的议案”。

　同意公司根据日常生产经营的需要，在市场公允价格的基础上，与相关关联方进行日常关联交易。公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，根据日常生产经营业务开展的实际情况与关联方就关联交易签署相关协议。

　２００９年度预计与关联方新增购买商品和接受劳务关联交易金额不超过６００万元，预计与关联方新增销售商品和提供劳务关联交易金额不超过６００万元，合计新增日常关联金额不超过１２００万元。

　关联董事方向明、刘振南、王云林予以回避表决，独立董事王德臣、秦荣生、吴澄已就该议案发表了同意的独立意见。

　表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年八月十四日