本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十一次（临时）会议于２００９年８月１３日以通讯的方式召开，公司董事会成员９名，实际参加表决董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　审议并通过了《关于同意筹划重大资产重组的议案》（同意９ 票、反对０票、弃权０票）

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第５３ 号）的相关规定，本次重组构成重大资产重组。公司正在对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６ 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求公告重大资产重组预案或重大资产重组报告书。

　目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作。公司董事会将根据相关规定召开会议审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，本公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年八月十四日