本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）第三届董事会第十六次会议于２００９年８月１０日以通讯方式发出通知，于２００９年８月１４日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　１、以９票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于向中国农业银行丽江市分行申请流动资金贷款的议案》。公司于２００８年度向中国农业银行丽江市分行申请办理了８０００万元信用贷款和４５００万元抵押贷款。根据公司与中国农业银行丽江市分行签订的还款协议，公司分别于２００９年５月２３日、６月１１日各归还了５００万元，于８月１０日归还了１０００万元，合计２０００万元贷款。现因偿还银行贷款后导致公司流动资金不足，经与中国农业银行丽江市分行协商，公司拟向农行丽江市分行申请流动资金借款２０００万元（大写贰仟万元整），其中信用借款１５００万元，抵押借款５００万元，借款期限一年，按季付息，到期后用公司营业收入一次性归还。此次向农行丽江市分行申请贷款，属于还旧借新，不增加公司在银行的贷款额度。

　特此公告！

　丽江玉龙旅游股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８月１５日