本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００９年５月２０日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了公司向江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）非公开发行股票并购买其持有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司６３．７９％股权的方案及相关事宜；２００９年６月１５日，该重大资产重组议案经公司２００８年年度股东大会审议通过。

　沙钢集团为本次重大资产重组的收购人，制作了收购报告书和豁免要约收购申请报告，并于２００９年６月上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核。２００９年６月３０日，沙钢集团收到中国证监会０９０７３３号和０９０７３４号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，对其报送的收购报告书和豁免要约收购申请报告提出了补正要求。

　因上市公司发行股份购买资产相关材料目前中国证监会正在审核中，待上市公司本次发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过且上市公司落实重组委审核意见后（依法核准前），沙钢集团将根据审核情况及时提供相关补正材料。

　特此公告

　高新张铜股份有限公司

　董 事 会

　２００９年８月１５日