本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会于２００９年７月２９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深交所巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开公司２００９年第二次临时股东大会的通知，根据《 上市公司股东大会规则》的相关规定，现发布关于召开公司２００９年第二次临时股东大会的提示性公告。有关事项如下：

　一、召开会议基本情况

　１、召集人：公司董事会

　２、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　３、召开时间：

　现场召开时间为２００９年８月１４日（星期五），下午１４：００，会期半天。

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：２００９年８月１４日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

　通过互联网投票的时间为２００９年８月１３日（星期四）下午１５：００～８月１４日１５：００

　４、股权登记日：２００９年８月１０日

　５、现场会议地点：海口市金莲花荷泰海景酒店１５楼会议室

　６、会议方式

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　本次会议将通过深圳证券交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。网络投票具体程序见附件－２。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决出现重复表决，以第一次表决结果为准。

　二、会议审议事项

　１、审议《关于批准＜兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿方案＞和拟签＜兰州亚太工贸集团有限公司债务代偿协议＞的关联交易的议案》；

　２、审议《关于提名王金玉女士担任董事的议案》；

　３、审议《关于提名刘鹤年先生担任董事的议案》；

　４、审议《关于提名刘世诚先生担任董事的议案》；

　５、审议《关于修订＜公司章程＞相应条款的议案》；

　６、审议《关于修订＜公司股东大会议事规则＞相应条款的议案》；

　７、审议《关于修订＜公司董事会议事规则＞相应条款的议案》；

　其中第一项由参加本次公司股东大会的非关联股东表决；第五、六、七项议案由本次公司股东大会作出特别决议方能审议通过，即由出席本次公司股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

　以上议案内容详见２００９年６月３０日、７月２９日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮资讯网上的相关公告。

　三、出席对象：

　１、截止２００９年８月１０日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。上述本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书（见附件－１）参加会议表决（被授权人不必为本公司股东）。

　２、公司董事、监事、高级管理人员。

　３、公司聘请的律师和相关工作人员。

　四、公司股东大会会议登记方法

　１、登记方式：

　出席本次公司股东大会的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　２、登记时间：２００９年８月１１日～１３日（上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００）；

　会上若有股东发言，请于２００９年８月１２日下午５：００前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

　３、登记地点：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁１７６８室

　五、其他事项

　１、本次公司股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　２、会议联系方式：

　联 系 人：陈玉燕

　联系地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁１７６８室

　海南联合油脂科技发展股份有限公司董事会秘书处

　邮政编码：５７０１２５

　电 话：（０８９８）６８５２８２９３

　传 真：（０８９８）６８５２８６９５

　特此通知

　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇九年八月十一日

　附件１：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南联合油脂科技发展股份有限公司于２００９年８月１４日召开的２００９年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　■

　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　委托人姓名或名称（签章）： 委托日期：２００９年 月 日

　（注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）

　附件２

　投资者参加网络投票的具体操作流程

　１、采用交易系统投票的投票程序

　（１）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：２００９年８月１４日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

　通过互联网投票的时间为２００９年８月１３日（星期四）下午１５：００～８月１４日１５：００

　（２）投票代码：３６０６９１；投票简称：联油投票

　（３）股东投票的具体程序为：

　①在议案项下报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应股数分别投票；如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　■

　②在填表表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

　③对同一议案的投票只能投票一次，不能改票；

　④不符合上述规定的投票无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤销处理。

　２、采用互联网投票的投票程序

　（１）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　（３）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：２００９年８月１４日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００

　通过互联网投票的时间为２００９年８月１３日（星期四）下午１５：００～８月１４日１５：００