股票简称：浦发银行 股票代码：６０００００ 编号：临２００９－０１１

　上海浦东发展银行股份有限公司第四届

　董事会第四次会议（通讯表决）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）于２００９年７月３０日以电子邮件和书面形式发出了《公司关于召开第四届董事会第四次会议（通讯表决）的通知》及相关议案，并于２００９ 年８ 月１０ 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加表决董事１９人，实际表决董事１９ 人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　会议经过表决，通过以下决议：

　１、《公司高级管理人员履职评价考核暂行办法》

　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　２、公司关于成立高级管理人员考核工作小组的议案

　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司

　董 事 会

　二○○九年八月十日