证券代码：６００１０６ 证券简称：重庆路桥 公告编号：临２００９－０１７

　重庆路桥股份有限公司

　２００９年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一．特别提示

　１．本次会议无否决或修改提案的情况；

　２．本次会议无新提案提交表决。

　二．会议召开和出席情况：

　重庆路桥股份有限公司２００９年第二次临时股东大会于２００９年６月２９日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

　亲自或授权代表人参加本次股东大会的股东共７人，代表股份１８１，４５７，１２８股，占公司总股本的４３．９８％。

　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。

　三．议案审议情况：

　一、会议审议并通过了以下议案：

　（一）审议《关于将公司持有的资中县渝州路桥发展有限责任公司１００％的股权以３，３００万元人民币的价格转让给资中县人民政府的议案》：

　会议以１８１，３６４，５７９股同意，９２，５７９股反对，０股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的９９．９５％，审议通过了《关于将公司持有的资中县渝州路桥发展有限责任公司１００％的股权以３，３００万元人民币的价格转让给资中县人民政府的议案》。

　四、律师见证情况：

　本次股东大会的全过程由北京凯文律师事务所重庆分所指派林可律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

　本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　特此公告

　重庆路桥股份有限公司董事会

　日期：２００９年６月２９日

　证券代码：６００１０６ 证券简称：重庆路桥 公告编号：临２００９－０１８

　重庆路桥股份有限公司公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　日前，我司已办理完成转让益民基金管理有限公司股权全部手续，重庆国际信托有限公司、中国新纪元有限公司已分别将股权转让转项５，２２５万元、１，６５０万元划至我公司帐户。本次转让益民基金股权实现收益４，３７５万元。

　特此公告

　重庆路桥股份有限公司

　日期：２００９年６月２９日