股票代码：０００５０４ 股票简称：赛迪传媒 公告编号：２００９－０２１

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第七届董事会第八次临时会议决议公告

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议通知已于２００９年６月２２日以邮件和传真方式送达公司全体董事，本次会议于２００９年６月２９日以现场表决形式召开。会议应到董事９名，实际参会 ７ 名，委托出席 ２ 名，贾轶峰独立董事、郭国庆独立董事因工作原因不能参加会议，委托蒋力独立董事代为表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

一、《关于更换公司第七届董事会董事的议案》

公司控股股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心，持有公司股份７９，７０１，６５５ 股，占公司股份总数的２５．５８％。公司董事会以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于更换公司第七届董事会董事的议案》，同意信息产业部计算机与微电子发展研究中心提名卢山先生、赵泽明先生为公司第七届董事会董事候选人。

该议案需提交股东大会审议。

二、《关于聘任总经理的议案》

以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任刘保华先生为公司总经理。

三、《关于聘任董事会秘书的议案》

以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任瞿佳女士为公司董事会秘书。

瞿佳女士 联系电话：０１０－８８５５８３９９ 传 真：０１０－８８５５８３３３

０１０－８８５５９８７５ 传 真：０１０－８８５５８３６６

四、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》

以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名张秋生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事就议案一至议案四发表意见如下：

１、我们对公司第七届董事会第八次临时会议提名的董事、独立董事候选人及聘任的高级管理人员的个人履历进行了审查，未发现存在《公司法》第１４７条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、本次董事会相关人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、我们同意提名卢山先生、赵泽明先生为董事候选人；同意聘任刘保华先生为总经理、同意聘任瞿佳女士为董事会秘书；同意提名张秋生先生为独立董事候选人。

五、《提议召开２００９年第一次临时股东大会的议案》

以９票赞成，０票弃权，０票反对，通过了《提议召开２００９年第一次临时股东大会的议案》，提议于２００９年７月１６日召开２００９年第一次临时股东大会，审议议案一及议案四。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

二○○九年六月二十九日

附：相关人员简历

卢山，男，１９７２年５月出生，毕业于北方交通大学管理科学与工程专业，博士。历任中国计算机报社副总编、常务副社长兼总编，２００６年１０月至２００９年６月任公司总经理。卢山先生与公司实际控制人存在关联关系，现任中国电子信息产业发展研究院副院长。截至目前，卢山先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵泽明，男，１９５８年１１月出生，毕业于中国人民大学工业财务会计专业。历任电子工业部办公厅财务处会计、助理会计师、会计师；中国电子工程建设开发公司会计师、高级会计师、副主任；电子信息中心财务处处长；中国电子信息产业发展研究院审计处、财务处、企管处、人事处处长。赵泽明先生与公司实际控制人存在关联关系，现任中国电子信息产业发展研究院人事处处长。截至目前，赵泽明先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张秋生，男，１９６８年８月出生，毕业于北方交通大学运输经济专业，博士，中共党员。中国注册会计师、中国注册税务师。其科研成果荣获北京市哲学社会科学二等奖，铁道部科技进步四等奖，第七届詹天佑铁道科学技术奖等。历任北方交通大学经济管理学院讲师、副教授、教授。现任北京交通大学经济管理学院教授。张秋生先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至目前，张秋生先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘保华，男，１９７４年５月出生，毕业于北京交通大学，博士。历任赛迪顾问股份有限公司高级研究员、副总裁，中国计算机报社副总编，中国电脑教育报社常务副社长兼执行总编，中央党校《学习时报》社研究中心主任，中国计算机报社执行总编，中国计算机报社常务副社长兼总编，现任本公司副总经理。刘保华先生不在公司控股股东及其关联企业担任职务；截至目前，刘保华先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

瞿佳，女，１９６４年６月出生，研究生学历，毕业于对外经济贸易大学国际工商管理学院，高级经济师。曾任中国电子报社人事处副处长、中国电子信息产业发展研究院人事处副处长。２００２年５月至２００９年６月任公司第六届监事会监事、第七届监事会监事。现任本公司总经理助理兼人力资源部总监。瞿佳女士不在公司控股股东及其关联企业担任职务；截至目前，瞿佳女士未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：０００５０４ 股票简称：赛迪传媒 公告编号：２００９－０２２

北京赛迪传媒投资股份有限公司

召开２００９年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

３） 见证律师及特邀嘉宾。 ６．选举办法：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、会议审议事项

２、 《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》； 上述议案详情见公司２００９年６月３０日刊登的第七届董事会第八次临时会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

３．登记地点：北京市海淀区紫竹院路６６号赛迪大厦１７层 邮编：１０００４８ ４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东需提交营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证；公众股东需持本人身份证，股东账户卡、授权委托书。

四、其它事项

１．会议联系方式：０１０－８８５５８３５５；０１０－８８５５９８７５ ２．会议费用：食宿交通费自理。

五、授权委托书

委托日期： （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

二○○九年六月二十九日