本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：本次年度股东大会无否决议案。

　一、会议召开情况

　１、会议召开时间：２００９年６月２９日（星期一）上午９：００

　２、股权登记日：２００９年６月２３日。

　３、会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室

　４、会议召开方式：现场会议

　５、会议召集人：公司董事会。

　６、会议主持人：公司董事长陈亮先生。

　７、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次年度股东大会的股东及授权代表人数７人，代表股份４９，６３０，６８９ 股，占公司总股本的２３．０３％。具体情况如下：

　经合理查验，上述股东及委托代理人出席会议的资格合法有效。

　除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

　三、提案审议情况

　本次年度股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》

　赞成４９，６３０，６８９股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％。

　２、审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》

　赞成４９，６３０，６８９股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％。

　３、审议通过了《公司２００８年年度报告全文及其摘要》

　赞成４９，６３０，６８９股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％。

　４、审议通过了《公司２００８年度财务决算方案》；

　赞成４９，６３０，６８９股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％。

　５、审议通过了《公司２００８年度利润分配预案》；

　经中喜会计师事务所审计，公司２００８年度实现净利润为５，６３８，８８６．７７元。根据公司章程规定，由于公司２００８年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，会议决议本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　赞成４９，６３０，６８９股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％。

　６、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为２００９年度审计单位的议案》；

　根据《公司法》及公司章程的相关规定， 公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司为我公司２００９年度审计机构，聘期一年。

　赞成４９，６３０，６８９股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％。

　７、审议通过了《公司章程修正案》。

　赞成４９，６３０，６８９股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的１００％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％；反对０股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的０％。

　该议案为特别决议，已经出席会议的股东及股东代理所持表决权的三分之二以上通过。

　修改后的《公司章程》全文与该决议公告同时刊登在巨潮资讯网站ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经甘肃金刚律师事务所律师宫小黎、李雪琴验证，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会做出的决议合法有效。

　五、备查文件

　１．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　２．律师意见书。

　特此公告。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ九年六月二十九日