证券代码：６００７４８ 股票简称：上实发展 公告编号：临２００９－１１

　上海实业发展股份有限公司

　２００８年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　１、本次会议无否决或修改提案情况；

　２、本次会议无新增提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　上海实业发展股份有限公司２００８年年度股东大会于２００９年６月２９日上午９：００在上海东大名路８１５号高阳商务中心多功能厅召开，出席大会的股东及股东代表共４１人，代表股份８２２，０６９，７３３股，占公司总股本的比例为７５．８８０７％，出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。本次会议由公司董事会召集，董事长陆申先生主持了会议。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　二、提案审议和表决情况

　本次大会采取记名投票的方式逐项表决审议通过了如下议案：

　１、《公司２００８年度董事会工作报告》

　同意８２１，４６９，６６７股，占出席会议股份总数的９９．９２７０％；反对６６股，占出席会议股份总数的０．００００％；弃权６００，０００股，占出席会议股份总数的０．０７３０％。

　２、《公司２００８年度监事会工作报告》

　同意８２１，４６９，６６７股，占出席会议股份总数的９９．９２７０％；反对 ６６股，占出席会议股份总数的０．００００％；弃权６００，０００股，占出席会议股份总数的０．０７３０％。

　３、《公司２００８年年度报告及摘要》

　同意８２１，４６９，６６７股，占出席会议股份总数的９９．９２７０％；反对 ６６股，占出席会议股份总数的０．００００％；弃权６００，０００股，占出席会议股份总数的０．０７３０％。

　４、《公司２００８年度财务决算报告》

　同意８２１，４６９，６６７股，占出席会议股份总数的９９．９２７０％；反对 ６６股，占出席会议股份总数的０．００００％；弃权６００，０００股，占出席会议股份总数的０．０７３０％。

　５、《公司２００８年度利润分配议案》

　同意８２１，４６９，６６７股，占出席会议股份总数的９９．９２７０ ％；反对６００，０６６股，占出席会议股份总数的０．０７３０％；弃权０股。

　公司以２００８年末总股本１，０８３，３７０，８７３股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税），合计分配现金红利３２，５０１，１２６．１９元，剩余未分配利润２６８，５４０，９８３．３６元结转下一年度。

　６、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

　同意８２１，４６９，６６７股，占出席会议股份总数的９９．９２７０％；反对 ６６股，占出席会议股份总数的０．００００％；弃权６００，０００股，占出席会议股份总数的０．０７３０％。

　７、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

　同意８２１，４６９，６６７股，占出席会议股份总数的９９．９２７０％；反对 ６６股，占出席会议股份总数的０．００００％；弃权６００，０００股，占出席会议股份总数的０．０７３０％。

　８、《关于换届选举公司董事的议案》

　本次股东大会年会公司董事选举实行累积投票制，对公司第五届董事会董事候选人进行逐个投票表决。具体得票情况如下：

　陆申：得票８２２，０６９，３６１股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；当选公司第五届董事会董事。

　季岗：得票８２２，０７０，５６９股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；当选公司第五届董事会董事。

　唐钧：得票８２２，０６９，７１５股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；当选公司第五届董事会董事。

　潘瑞荣：得票８２２，０６９，７１７股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；当选公司第五届董事会董事。

　王立民：得票８２２，０６９，３６９股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；当选公司第五届董事会董事。

　吴大器：得票８２２，０６９，７７１股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；当选公司第五届董事会董事。

　张泓铭：得票８２２，０６９，５２８股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；当选公司第五届董事会董事。

　９、《关于换届选举公司监事的议案》

　本次股东大会年会公司监事选举实行累积投票制，对公司第五届监事会监事候选人进行逐个投票表决。具体得票情况如下：

　朱万毅：得票８２２，０６９，３７６股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；当选公司第五届监事会监事。

　陈传麟：得票８２２，０７０，２１５股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；当选公司第五届监事会监事。

　王利华：得票８２２，０６９，６１４股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；当选公司第五届监事会监事。

　１０、《关于公司收购上海上实全资子公司上海丰泽置业有限公司１００％股权的议案》

　本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东上海上实（集团）有限公司、上海上实投资发展有限公司回避表决。本议案有效表决股份总数为８５，７６８，６４８股。

　同意８５，１６８，６１４股，占出席会议有效表决股份总数的９９．３００４％；反对３４股，占出席会议有效表决股份总数的０．００００％；弃权６００，０００股，占出席会议有效表决股份总数的０．６９９６％。

　三、律师出具的法律意见

　国浩律师（集团）上海事务所徐晨律师为本次股东大会见证，意见为：公司 ２００８年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。出席本次股东大会人员资格均合法有效，公司本次年度股东大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、国浩律师（集团）上海事务所关于上海实业发展股份有限公司２００８年年度股东大会的法律意见书。

　２００９年６月２６日，公司召开员工代表大会，推举吕清远先生、盛志豪先生担任公司第五届监事会员工监事。

　吕清远，男，１９５６年出生，大学，工程师。历任中企房屋装修公司副经理、代经理，上实置业集团（上海）有限公司副总经理，本公司监事。现任上海实业开发有限公司总经理，上海上实南开地产有限公司总经理，本公司监事。

　盛志豪，男，１９５５年出生，中共党员，大专，会计师，经济师。历任上海石化股份有限公司公用事业部计划财务科科长、上海石化股份有限公司水厂财务科科长、上海石化水务有限公司财务部主任，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司财务部副总经理，本公司监事。现任本公司审计部总经理，本公司监事。

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司

　二○○九年六月三十日

　证券代码：６００７４８ 股票简称：上实发展 公告编号：临２００９－１２

　上海实业发展股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第五届董事会第一次会议于２００９年６月２９日下午在金钟广场２０层多功能厅召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长陆申先生主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

　一、关于选举公司董事长和副董事长的议案

　全体董事一致同意选举陆申先生为公司第五届董事会董事长，选举季岗先生为公司第五届董事会副董事长。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

　二、关于聘任公司总裁的议案

　根据陆申董事长的提名，全体董事一致同意聘任季岗先生为公司总裁，任期为三年。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

　三、关于聘任公司高级管理人员的议案

　根据季岗总裁的提名，全体董事一致同意聘任唐钧先生、刘显奇先生为公司副总裁，聘任赵卫群女士为公司财务总监，任期为三年。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

　四、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

　根据陆申董事长的提名，全体董事一致同意聘任阚兆森先生为公司董事会秘书，聘任陈英女士为公司证券事务代表，任期为三年。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

　公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。

　五、关于调整董事会专业委员会成员的议案

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

　六、关于授权公司经营层投资审批权限的议案

　本届董事会对公司经营层投资审批权限作如下授权规定：公司对外投资、出售及购买资产金额 （含单个项目累计金额）在公司净资产值５％（按每年年末经审计的净资产值计算）以下的（含本数）直接由公司总裁办公会议审议通过，经公司董事长审批，由公司总裁签批后，按公司规定程序执行。

　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司董事会

　二○○九年六月三十日

　附件：

　季岗，男，１９５７年１０月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任闸北区服务公司副书记、副经理，中亚饭店总经理，上海不夜城服务有限公司董事长、总经理，闸北区人民政府商委、经委主任，上海实业东滩投资开发（集团）有限公司副总裁，上海上实城市发展投资有限公司总裁，上实地产板块副总裁，上实投资（香港）有限公司执行董事、总裁，香港天厨有限公司总经理、副董事长，本公司总裁。现任本公司总裁。

　唐钧，男，１９６７年出生，中共党员，工商管理硕士，高级审计师，注册会计师。曾任上海审计局主任科员，上海审计局外资处副处长，上海实业（集团）有限公司审计部总经理，上海实业控股有限公司执行董事，上海实业（集团）有限公司计财部副总经理。现任本公司党委副书记、副总裁。

　刘显奇，男，１９５７年出生，中共党员，工商管理硕士，讲师。曾任上海浦东发展银行社会保险基金部科长，上海永银房地产有限公司董事、总经理，上海安联投资发展公司副总经理，上海明天广场有限公司董事、总经理，上海ＪＷ万豪酒店及行政公寓业主代表，上海上实南洋大酒店有限公司董事、总经理，上海四季酒店业主代表，上实地产助理总裁。现任泉州市上实投资发展有限公司董事长，上海海际房地产有限公司董事长，上海上实南开房地产营销有限公司董事长，本公司副总裁。

　赵卫群，女，１９６３年出生，大学，高级会计师。曾任杭州商学院会计系讲师，福建三木集团股份有限公司总会计师，利嘉实业（福建）集团有限公司副总裁，利嘉（福建）股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，本公司财务总监。现任本公司财务总监。

　阚兆森，男，１９５６年出生，中共党员，研究生。历任上钢三厂热轧薄板厂厂长办公室主任、企管办主任，上海浦东不锈薄板股份有限公司总经办主任、企管办主任、证券办主任、董事会秘书，本公司董事会秘书、董事会办公室主任、副总裁。现任本公司董事会秘书。

　陈英，女，１９７１年出生，中共党员，法学硕士，取得证券经纪、证券发行与承销资格证书、董事会秘书资格证书。曾就职于联合证券有限责任公司、上海浦申实业有限公司、金信证券有限责任公司，２００３年至今先后在本公司企业管理部、资本运营部、董事会办公室工作，２００７年起任本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。

　证券代码：６００７４８ 股票简称：上实发展 公告编号：临２００９－１３

　上海实业发展股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第五届监事会第一次会议于２００９年６月２９日下午在金钟广场２０层多功能厅召开，会议应参加监事５名，实际参加监事５名，会议由监事长朱万毅先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了《关于选举公司监事长的议案》。

　全体监事一致同意选举朱万毅先生为第五届监事会监事长。

　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司

　监 事 会

　二○○九年六月三十日