证券代码：０００９６８ 证券简称：煤气化 公告编号：２００９－０１５

　太原煤气化股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于２００９年６月１７日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议的通知》。公司第三届董事会第二十一次会议于２００９年６月２７日下午３：００在北京贵州大厦召开，会议由董事长王良彦先生主持，应到董事９人，实到董事９人，监事５人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了关于收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司及相关公司股权（资产）的议案。

　鉴于公司控股子公司山西华南煤化有限公司煤炭资源枯竭，为使该公司能接续生产，保障煤化工产业发展对煤炭资源的需求，提高公司优质炼焦煤资源占有量，实现企业持续、稳定、健康发展，经考察、协商，我公司拟收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司及山西蒲县洼里煤业有限公司全部或部分股权（资产）。

　山西蒲县安泰煤焦有限责任公司（以下简称安泰公司）井田面积为５．３６３ｋｍ２，可采煤层 ２＃、３＃、１０＃煤层，储量为１８７１万吨。该矿是六证齐全的生产矿井，采矿许可证生产能力为６０万吨／年，生产许可证能力为３０万吨／年。

　山西蒲县洼里煤业有限公司（以下简称洼里公司）是由临汾市煤炭工业局批准的基建矿井，设计能力３０万吨／年。井田面积１．８４４８ｋｍ２，批准开采２＃、３＃、１０＃煤层，储量为１５９４万吨，目前正在建设中。

　目前，我公司正与安泰公司和洼里公司的股东（资产占有方）协商相关具体收购事宜并做前期的准备工作，董事会将聘请具有证券从业资格的中介机构进行与本次收购有关的审计、评估等工作，待前期准备工作完成，收购具体事项确定后公司董事会将在公司章程规定的权限范围内召开董事会会议审议并详细披露相关收购情况。

　该议案表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票，表决通过。

　二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　（一）根据公司管理和经营需要，公司经营范围需增加：普通货运、道路普通货物运输， 一类汽车维修（小型整车维护、修理及专项维修），汽车配件及润滑油脂的销售。为此，需对原《公司章程》第二章第十三条中经营范围作如下修订：

　原第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。化肥（仅限硫酸铵）的生产、运销。液化石油气的运销。

　现修改为：经依法登记，公司的经营范围：原煤、焦炭、煤气（限下属有生产经营资格单位经营）及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。化肥（仅限硫酸铵）的生产、运销。液化石油气的运销。普通货运、道路普通货物运输， 一类汽车维修（小型整车维护、修理及专项维修），汽车配件及润滑油脂的销售。

　（二）为提高公司决策效率，需对原《公司章程》第五章第一百一十条作如下修订：

　原第一百一十条为：董事会有权决定单笔金额在净资产５％以内（含５％）的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易事项，决策时应建立严格的审查和决策程序。单笔金额超过净资产５％的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易事项，董事会应提交股东大会审议通过。

　当一名以上独立董事或两名以上其他董事认为属于重大项目并应提交股东大会审议时，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　现修改为：董事会有权决定单笔金额在最近一期经审计归属于母公司所有者权益１５％以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项，决策时应建立严格的审查和决策程序。单笔金额超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益１５％的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财事项，董事会应提交股东大会审议通过。

　当一名以上独立董事或两名以上其他董事认为属于重大项目并应提交股东大会审议时，董事会应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　董事会有权决定单笔金额在最近一期经审计归属于母公司所有者权益５％以内的关联交易事项，应严格履行关联交易决策程序。单笔金额超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益５％的关联交易事项，董事会应提交股东大会审议通过。

　该议案表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票，表决通过。

　董事会同意将此议案提请公司２００９年第一次临时股东大会审议。

　三、审议通过了关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案。（详见公司同日披露的《关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知》）

　该议案表决结果为：同意９票；反对０票；弃权０票，表决通过。

　特此公告。

　太原煤气化股份有限公司董事会

　二○○九年六月二十七日

　证券代码：０００９６８ 证券简称：煤气化 公告编号：２００９－０１６

　太原煤气化股份有限公司

　第三届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于２００９年６月１７日以传真及专人送达的方式发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第三届监事会第十三次会议的通知》。公司第三届监事会第十三次会议于２００９年６月２７日下午４：００

　在北京贵州大厦召开，会议由监事会主席李金顺先生主持，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：

　审议通过了关于收购山西蒲县安泰煤焦有限责任公司及相关公司股权（资产）的议案。

　该议案表决结果为：同意５票；反对０票；弃权０票，表决通过。

　特此公告。

　太原煤气化股份有限公司监事会

　二○○九年六月二十七日

　证券代码：０００９６８ 证券简称：煤气化 公告编号：２００９－０１７

　太原煤气化股份有限公司

　关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第三届董事会第二十一次会议决定召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　１、召开时间：２００９年７月１６日（星期四）上午９：００

　２、会议地点：银川国际饭店（银川北京东路３６５号）

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场表决

　５、出席对象：截止２００９年７月１０日下午３：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；公司的董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　审议关于修改《公司章程》的议案。

　议案内容详见公司同日披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

　三、会议登记方法

　１、登记方式：

　法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）；

　２、登记时间：２００９年７月１３日８：００至１７：００

　３、登记地点：山西省太原市和平南路８３号本公司董秘办公室

　四、其他事项

　１、会议联系方式

　联系电话：０３５１—６０１９９９８

　传真：０３５１—６０４００５０

　邮政编码：０３００２４

　联系部门：本公司董事会秘书处

　２、参会股东住宿及交通费自理。

　特此公告。

　太原煤气化股份有限公司董事会

　二ＯＯ九年六月二十七日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席太原煤气化股份有限公司２００９年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　□ 可以 □不可以

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期：二〇〇九年 月 日