本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司２００８年年度股东大会于２００９年６月２９日在临安市苕溪南路７８号公司会议室召开，会议由公司董事长范建国先生主持。出席会议的股东和股东代表共９人，代表普通股股份４８，７９５，８６１股，占公司普通股总股份４０．０７％。按照２００８年年度股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的普通股股东和股东代表９人享有表决权，代表普通股股份数４８，７９５，８６１股。公司董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下：

　一、以记名投票的方式表决通过了以下普通决议

　（一）审议通过了《公司２００８年度董事会工作报告》。同意股份４８，７９５，８６１股，占出席大会有表决权的普通股股份的１００％，弃权股份０股；反对股份０股。

　（二）审议通过了《公司２００８年度监事会工作报告》。同意股份４８，７９５，８６１股，占出席大会有表决权的普通股股份的１００％，弃权股份０股；反对股份０股。

　（三）审议通过了《公司独立董事２００８年度述职报告》。同意股份４８，７９５，８６１股，占出席大会有表决权的普通股股份的１００％，弃权股份０股；反对股份０股。

　（四）审议通过了《公司２００８年度财务决算和２００９年度财务预算报告》。同意股份４８，７９５，８６１股，占出席大会有表决权的普通股股份的１００％，弃权股份０股；反对股份０股。

　（五）审议通过了《公司２００８年度利润分配的议案》。同意股份４８，７９５，８６１股，占出席大会有表决权的普通股股份的１００％，弃权股份０股；反对股份０股。

　经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计， ２００８？年度归属于母公司股东的净利润为？４０７９５１８．２３元，母公司的净利润为－６６０２４１４．０８元。母公司亏损，本年度不提取盈余公积，不分配股利。

　（六）审议通过了《公司２００８年年度报告》。同意股份４８，７９５，８６１股，占出席大会有表决权的普通股股份的１００％，弃权股份０股；反对股份０股。

　二、以记名投票方式，表决通过了以下特别决议

　审议通过了《修改公司章程的议案》。同意股份４８，７９５，８６１股，占出席大会有表决权的普通股股份的１００％，弃权股份０股；反对股份０股。（修改后的公司章程见上交所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　三、律师对本次股东大会的见证意见

　本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司２００８年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）、经出席董事签字的杭州天目山药业股份有限公司２００８年年度股东大会决议；

　（二）、律师对本次股东大会的《法律意见书》。

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二００九年六月二十九日