本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）中标四川省内江至遂宁高速公路土建工程施工合同，合同总价３５．１２亿元。

　合同类型：单价承包合同

　合同生效条件： 合同签字后生效

　合同履行期限： 本合同工程开工日期为２００９年９月３０日，完工日期为２０１２年３月３０日。

　对上市公司当期业绩的影响： 本项目工期２．５年，该合同履约对本公司２００９年全年业绩不构成重大影响。

　一、合同决议情况

　按照《公司章程》，本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。

　二、合同标的和对方当事人情况

　１、合同标的情况

　通过公开招标的方式，中国葛洲坝集团股份有限公司于２００９年６月２９日收到四川内遂高速公路有限责任公司发来的四川省内江至遂宁高速公路土建工程施工合同（合同编号：ＮＳＧＳ－ＴＪ）中标通知书，合同总价３，５１２，４４５，２３１元。

　本合同标段工程主要项目为路基、路面、桥涵等的施工。公路总长１１９．７６ｋｍ，共分成１１个路基施工段、３个路面施工段。

　２、合同对方当事人情况

　该项目业主为四川内遂高速公路有限责任公司。四川内遂高速公路有限责任公司为本公司持股９０％的子公司。

　三、主要合同条款

　对于钢筋、水泥、钢绞线、沥青、路面玄武岩集料等工程主材，投标人按招标人提供的业主估算价进行报价，如果工程施工过程中上述材料价格上涨高于业主估算价，则由业主直接与供应商协商确定价差调整方式。

　四、合同履行对上市公司的影响

　１、该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响，具体数额目前还无法预测，今后将在定期报告中披露。

　２、该合同履行对本公司业务独立性的不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　五、备查文件

　合同文件及附件。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　二○○九年六月三十日