证券代码：６００４２１ 证券简称：ＳＴ国药 公告编号：２００９－３６

　武汉国药科技股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于２００９年６月２９日上午１０：３０在武汉市武昌区亚洲贸易广场Ｂ座２２层本公司会议室召开，本次会议通知已于２００９年６月２６日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事７人，实到董事５人，董事徐进、独立董事王学军因公出差未能出席本次会议。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长夏协安先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　一、审议并通过了《关于与债务人达成债务和解协议的议案》。

　同意公司：（１）与湖北春天医药有限公司达成《债务和解协议》，同意该公司于２００９年１２月３１日前向本公司偿还８５００万元现金，以抵偿欠本公司往来款１１７，４７３，０４１．１４元，其余３２，４７３，０４１．１４元本公司放弃不再追究；（２）与武汉国药医药有限公司达成《债务和解协议》，同意该公司于２００９年１２月３１日前向本公司偿还４００万元，以抵偿欠本公司往来款５，４８６，８２１．４５元，其余１，４８６，８２１．４５元本公司放弃不再追究。

　表决结果：赞成５票；反对０票；弃权０票。

　该议案尚须提交２００９年第二次临时股东大会审议通过。

　二、审议并通过了《关于应收帐款和其他应收款核销的议案》。同意对截止２００９年３月３１日，母公司部分应收帐款和其他应收款单位的欠款时间很长，超过３年以上；或部分应收帐款和其他应收款单位停业、无法联系等多种原因，经清查确实无法收回的应收帐款和其他应收款共计为１１８，５９０，９０８．６４元进行核销处理，上述应收帐款和其他应收款已全额计提了坏帐损失。

　具体核销的部分应收帐款和其他应收款情况如下：

　（一）应收帐款核销

　截止２００９年３月３１日，母公司应收款合计为１４，３９７，４７２．６２元，本次拟核销３，１４１，９９１．７１元，拟核销的部分已全额计提了坏帐准备。拟核销情况如下：

　１、个人经销商５３人应收货款共计２，８５８，８５７．９６元，账龄三年以上，无法与对方取得联系，按本公司会计政策的有关规定，已全额计提坏账准备，本次拟核销；

　２、加工费尾款３，９８１．７５元， 共８笔，因本公司药业分公司已停产，相关业务人员已离职， 本次拟核销；

　３、以前公司员工已收到的货款６４，１９３．６０元，但因这些员工没到公司办离职手续，公司应付给这些员工的离职补偿金也没付， 本次拟核销；

　４、其中 ２１４，９５８．４０元 属于账龄３年以上，时间长，已无法与对方取得联系， 本次拟核销。

　（二）其他应收帐款核销

　截止２００９年３月３１日，母公司其他应收款合计为５８２，１３６，８４９．８５元，本次拟核销１１５，４４８，９１６．９３元，拟核销的部分已全额计提了坏帐准备。核销情况如下：

　１、湖北春天医药有限公司原是本公司的控股子公司，本公司已于２００６年１２月对外出售。现经本公司与湖北春天医药有限公司协商，本公司同意湖北春天医药有限公司以８５００万抵偿欠本公司往来款１１７，４７３，０４１．１４元，其余３２，４７３，０４１．１４元本公司放弃不再追究。上述往来款帐龄三年以上，本公司已全额计提了１１７，４７３，０４１．１４元坏帐准备，本次收回８５００万元后，公司拟对其余部分３２，４７３，０４１．１４元进行核销。

　２、武汉国药医药有限公司原是本公司的控股子公司，本公司已于２００８年６月对外出售。现经本公司与武汉国药医药有限公司协商，本公司同意武汉国药医药有限公司以４００万抵偿欠本公司往来款５，４８６，８２１．４５元，其余１，４８６，８２１．４５元本公司放弃不再追究。本公司已对上述往来款全额计提了５，４８６，８２１．４５元坏帐准备，本次收回４００万元后，公司拟对其余部分１，４８６，８２１．４５元进行核销。

　３、武汉国药科技股份有限公司于２０００－２００４年间委托山东诚创医药技术开发有限公司、沈阳华泰药物研究所、中国科学院武汉病毒研究所等多个科研单位开发科研产品，后因资金短缺，使科研项目未继续下去，形成损失，共计１４，４８９，５５０．００元，已全额计提坏账准备。本次核销１４，４８９，５５０．００元。

　４、武汉国药科技股份有限公司应收武汉颐和生物科技有限公司款５３，９３５，７０９．４２元，武汉颐和生物科技有限公司现办公地址不详，经到武汉市工商行政管理局查找，该单位已多年未参加工商年检，武汉国药科技股份有限公司帐面其他应收款５３，９３５，７０９．４２元，已全额计提坏账准备，本次全额核销。

　５、武汉国药科技股份有限公司于２０００－２００６年间与亳州市恒辉药业有限公司等３２家单位形成应收款项，账龄三年以上，经审计函证未回函，金额８，８６２，１０７．９７ 元，按本公司会计政策的有关规定，已全额计提坏账准备，本次核销８，８６２，１０７．９７ 元。

　６、武汉国药科技股份有限公司在２０００－２００６年间向恒吉印刷厂等４６家单位支付的包装物及印刷费共计８５３，１８３．８２ 元，发票未回，形成应收款项，账龄三年以上，函证未回函，按本公司会计政策的有关规定，已全额计提坏账准备，本次核销８５３，１８３．８２。

　７、其他应收款—进项税额２，１６０，５５７．７１为待抵扣的进项税额，已全额计提坏账准备，本次全额核销．

　８、其他应收款－－－调整１，０６３，２７４．８４元主要为２００１年至２００５年间发生的各项费用，已全额计提坏账准备， 本次全额核销。

　９、其他应收款—备用金８４，３４６．４８，其他应收款中个人借支８４，３４６．４８元，因这些员工已离职没到公司办离职手续，公司应付给这些员工的离职补偿金也没付，已全额计提坏账准备，本次全额核销．

　１０、其他应收款—福利费１２，７５４．１０元，属于公司以前年度少提福利形成，根据本公司会计政策已计提坏账准备， 本次拟全额核销。

　１１、其他应收款—洪山区人民法院经济庭２７，５７０．００元，为法院执行款，账龄为三年以上，已全额计提坏账准备，本次拟核销。

　表决结果：赞成５票；反对０票；弃权０票。

　该议案尚须提交２００９年第二次临时股东大会审议通过。

　三、审议通过关于召开２００９年临时股东大会的议案。同意于２００９年７月１５日召开２００９年临时股东大会。具体内容详见本公司《关于召开２００９年第二次临时股东大会的公告》。

　特此公告。

　武汉国药科技股份有限公司

　董 事 会

　２００９年６月２９日

　证券代码：６００４２１ 证券简称：ＳＴ国药 公告编号：２００９－３７

　武汉国药科技股份有限公司关于召开

　二００九年第二次临时股东大会的公告

　本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过关于召开２００９年第二次临时股东大会事宜，现将有关临时股东大会的具体事宜通知如下：

　一、会议时间：２００９年７月１５日上午１０：３０

　二、会议地点：武汉市滨湖大厦四楼会议室（武汉市武昌东湖路３２５号）

　三、会议主要议题：

　１、审议《关于与武汉新一代科技有限公司签署借款协议的议案》；

　２、审议《关于与债务人达成债务和解协议的议案》；

　①与湖北春天医药有限公司达成《债务和解协议》；

　②与武汉国药医药有限公司达成《债务和解协议》；

　３、审议《关于应收帐款和其他应收款核销的议案》；

　四、出席人员：

　（１）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

　（２）截止２００９年７月１３日下午３：００交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　五、会议登记日：２００９年７月１４日上午８：３０－５：００。

　六、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于２００９年７月１４日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司董事会办公室。

　七、授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席武汉国药科技股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

　１、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

　２、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；

　３、对不作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。

　委托人签名（法人单位并盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托人持有股数：

　日期：\

　八、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路６２８号亚洲贸易广场Ｂ座武汉国药科技股份有限公司证券部

　邮编：４３００７０

　联系电话：０２７－８７６５４７６７

　传真：０２７－８７６５４７６７

　联系人：刘彦萍 陈秀娟

　九、其他事项

　出席会议人员食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　武汉国药科技股份有限公司

　董 事 会

　二００九年六月二十九日