证券代码：６００８７５ 证券简称：东方电气 编号：临２００９－０１８

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东方电气股份有限公司董事会决议公告

　东方电气股份有限公司（本公司）第六届董事会第一次会议于二零零九年六月二十九日上午在中国四川省成都市蜀汉路本公司会议室召开。会议应到董事九人，实际出席九人，（其中董事张晓仑先生、朱元巢均委托董事斯泽夫先生代为出席），三名监事列席了会议。符合本公司章程规定的法定人数，会议有效。到会全体董事一致推举斯泽夫董事为会议主席，会议讨论并通过了如下决议：

　一、选举斯泽夫担任董事长。（表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票）

　二、推举斯泽夫、温枢刚、朱元巢为执行董事；推举张晓仑、黄伟、张继烈为非执行董事。（表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票）

　三、聘任温枢刚为总裁。（表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票）

　四、聘任朱元巢为高级副总裁。（表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票）

　五、聘任韩志桥、吴焕琪、张志英、陈焕为副总裁。（表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票）

　六、聘任龚丹为总会计师，聘任龚丹兼任董事会秘书。（表决情况：本议案有效表决票９票，同意９票，反对０票，弃权０票）

　斯泽夫、张晓仑、温枢刚、黄伟、朱元巢、张继烈的简历于２００９年５月７日在本公司的２００８年度股东周年大会通知中公告，韩志桥、吴焕琪、张志英、龚丹简历已于２００９年４月９日在本公司的２００８年度报告中披露。陈焕简历如下：

　陈焕 美国国籍 ４７岁，于２００９年４月进入本公司任职，现任副总裁。１９７９－１９９２年期间，先后获得北京大学物理学专业学士、北京科技大学材料科学与工程专业硕士、美国弗吉尼亚大学材料科学与工程专业博士，并在此期间在中国科学院电子显微镜实验室和美国弗吉尼亚大学做材料科学研究工作。１９９３－１９９４年在美国麻省大学的美国麻州新材料开发中心做博士后研究员。１９９５－２００４年，在西门子及西屋公司先后担任销售部市场营销经理、销售部地区销售总管、海外合资公司部商务总经理、西门子在中国的合资公司上海汽轮机有限公司外方副总裁，并参加西门子高级经理管理学培训班。２００４－２００９年，担任上海电气集团总公司电站集团执行副总裁。

　东方电气股份有限公司董事会

　二零零九年六月二十九日

　证券代码：６００８７５ 证券简称：东方电气 编号：临２００９－０１９

　东方电气股份有限公司监事会公告

　东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于２００９年６月２９日在成都召开，应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方电气股份有限公司章程》的有关规定。到会全体监事一致推举文秉友监事为会议主席。会议选举文秉友先生为第六届监事会主席。（表决情况：有效表决票３票，文秉友３票，反对０票，弃权０票）

　东方电气股份有限公司监事会

　２００９年６月２９日