本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）２００８ 年度分红派息方案已经２００９ 年４ 月２７ 日召开的２００８ 年年度股东大会审议通过，具体情况详见公司于２００９ 年４ 月２８ 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。

　二、分红派息方案

　公司２００８ 年度分红派息方案为：以公司现有总股本２９，５９８万股为基数，向全体股东按每１０股派人民币现金０．９０元（含税，扣税后，个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每１０ 股派现金０．８１ 元。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

　三、分红派息日期

　本次分红派息股权登记日为：２００９ 年６月１０日，除息日为：２００９ 年６ 月１１ 日。

　四、分红派息对象

　本次分红派息对象：截止２００９ 年６月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

　五、分红派息方法

　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息于２００９ 年６ 月１１日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　２、有限售条件的流通股股息由本公司自行派发。

　六、咨询办法

　咨询机构：公司董事会

　咨询地址：北京市丰台区南四环西路１８８号二区８号楼

　电话：０１０－０１０－８３６７６１００ 传真：０１０－８３６７６１８８

　七、备查文件

　１．公司２００８年年度股东大会决议、公告；

　２．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　特此公告。

　中成进出口股份有限公司董事会

　二○○九年六月五日