本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案于２００９年６月４日实施，本次分红派息及转增股权登记日为２００９年６月４日，除权除息日为２００９年６月５日。根据深圳证券交易所有关规定，中兴ＺＸＣ１权证的行权价格、行权比例将根据公司股票的除权除息进行调整。

　一、中兴ＺＸＣ１权证的行权价格、行权比例调整依据

　本公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以本公司现有的总股本１，３４３，３３０，３１０股（其中 Ａ 股股数为 １，１１９，１１８，８５４ 股，Ｈ 股股数为 ２２４，２１１，４５６ 股）为基数，每１０股转增３股、每１０股派发人民币３元现金（含税）。根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》等有关规定，以及本公司《中兴通讯股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，在认股权证存续期内，当中兴通讯Ａ股股票除权、除息时，中兴ＺＸＣ１权证的行权价格和行权比例将按以下规则予以调整：

　１、公司Ａ股除权时，认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整：

　新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ股除权日参考价 ／ 除权前一交易日公司Ａ股收盘价）；

　新行权比例＝原行权比例×（除权前一交易日公司Ａ股收盘价 ／ 公司Ａ股除权日参考价）。

　２、公司Ａ股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：

　新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ股除息日参考价 ／ 除息前一交易日公司Ａ股收盘价）。

　二、中兴ＺＸＣ１权证的行权价格、行权比例调整结果

　公司Ａ股除权（息）日参考价＝（３５．９５－０．３）／（１＋０．３）＝２７．４２（元）

　本次调整后的中兴ＺＸＣ１权证的行权价格＝５５．５８２×（２７．４２／３５．９５）＝ ４２．３９４（元）

　本次调整后的中兴ＺＸＣ１权证的行权比例＝０．７０３×（３５．９５／２７．４２）＝０．９２２

　因此，中兴ＺＸＣ１权证的行权价格由５５．５８２元调整为４２．３９４元，行权比例由１： ０．７０３调整为１：０．９２２，于２００９年６月５日生效。

　特此公告。

　中兴通讯股份有限公司董事会

　２００９年６月５日