本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市机场股份有限公司２００８年度分红派息方案已获２００９年５月６日召开的２００８年年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

　一、利润分配方案

　２００８年１月２９日，公司非公开发行购买资产的２５０，５６０，０００股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记，公司总股本变更为１，６９０，２４３，２００股。

　经深圳南方民和会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为２００８年１月３１日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为８９２，３５５，９５２．９０元，本公司（合并）可分配利润为１，２２７，１７９，９８３．４８元。

　本公司２００８年２月２２日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。

　鉴于上述情况，经本公司２００８年年度股东大会审议通过的２００８年度分红派息方案为：以２００８年１月２９日前公司的总股本（即本次非公开发行股份购买资产前的总股本）１，４３９，６８３，２００股为基数，向全体股东按每１０股分配现金股利０．３０元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外投资者实际每１０股派０．２７元）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的２５０，５６０，０００股股份不享有本次现金股利分配。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　二、股权登记日与除息日

　本次分红派息股权登记日为２００９年６月１１日，除息日为２００９年６月１２日。

　三、分红派息对象

　本次分派对象为：截止２００９年６月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司除持有本公司一般法人配售股份外的全体股东。

　四、分红派息方法

　本次无限售条件流通股股息和公司高管锁定股股息于２００９年６月１２日通过股东托管证券商（或其他托管机构）直接划入其资金账户。有限售条件流通股的股息由本公司派发。

　五、咨询机构：

　咨询地址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼５１５室

　咨询联系人：董事会秘书处

　咨询电话：０７５５－２３４５６３３１

　传真电话：０７５５－２３４５６３２７

　深圳市机场股份有限公司董事会

　２００９年６月３日